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东营市(东营区、河口区、广饶县、利津县、垦利区)

沧州市(海兴县、黄骅市、新华区、献县、泊头市、孟村回族自治县、东光县、肃宁县、吴桥县、任丘市、南皮县、河间市、青县、盐山县、运河区、沧县)

钦州市(钦南区、浦北县、灵山县、钦北区)

锡林郭勒盟(二连浩特市、正蓝旗、锡林浩特市、苏尼特右旗、阿巴嘎旗、镶黄旗、东乌珠穆沁旗、太仆寺旗、苏尼特左旗、多伦县、西乌珠穆沁旗、正镶白旗)  海东市(循化撒拉族自治县、互助土族自治县、化隆回族自治县、民和回族土族自治县、平安区、乐都区)

六安市(霍山县、金安区、叶集区、霍邱县、裕安区、舒城县、金寨县)

荆门市(钟祥市、京山市、东宝区、掇刀区、沙洋县)

宜宾市(南溪区、高县、兴文县、江安县、长宁县、翠屏区、屏山县、叙州区、珙县、筠连县)

厦门市(思明区、翔安区、同安区、海沧区、湖里区、集美区)  石河子市(图木舒克市、北屯市、五家渠市、双河市、阿拉尔市、昆玉市、铁门关市、胡杨河市、可克达拉市、白杨市、新星市)

乌兰察布市(凉城县、察哈尔右翼中旗、兴和县、化德县、四子王旗、察哈尔右翼前旗、丰镇市、集宁区、察哈尔右翼后旗、卓资县、商都县)

七台河市(桃山区、勃利县、新兴区、茄子河区)

日喀则市(桑珠孜区、萨嘎县、萨迦县、谢通门县、仁布县、定日县、康马县、昂仁县、亚东县、吉隆县、岗巴县、白朗县、聂拉木县、江孜县、定结县、拉孜县、仲巴县、南木林县)

惠州市(惠东县、惠城区、博罗县、龙门县、惠阳区)

盐城市(大丰区、盐都区、响水县、建湖县、亭湖区、滨海县、阜宁县、东台市、射阳县)

北京市(密云区、昌平区、朝阳区、顺义区、大兴区、延庆区、石景山区、东城区、西城区、丰台区、房山区、通州区、门头沟区、海淀区、怀柔区、平谷区)

芜湖市(无为市、湾沚区、繁昌区、弋江区、南陵县、鸠江区、镜湖区)

西宁市(城西区、城中区、湟中区、大通回族土族自治县、湟源县、城北区、城东区)

牡丹江市(绥芬河市、爱民区、海林市、林口县、宁安市、东安区、东宁市、阳明区、西安区、穆棱市)

泸州市(纳溪区、江阳区、泸县、合江县、龙马潭区、叙永县、古蔺县)

承德市(围场满族蒙古族自治县、承德县、双滦区、滦平县、双桥区、兴隆县、平泉市、鹰手营子矿区、隆化县、丰宁满族自治县、宽城满族自治县)

信阳市(固始县、淮滨县、光山县、平桥区、潢川县、商城县、浉河区、新县、罗山县、息县)

红河哈尼族彝族自治州(绿春县、开远市、河口瑶族自治县、建水县、石屏县、屏边苗族自治县、红河县、泸西县、个旧市、元阳县、金平苗族瑶族傣族自治县、蒙自市、弥勒市)

景德镇市(珠山区、浮梁县、昌江区、乐平市)

驻马店市(确山县、上蔡县、平舆县、新蔡县、遂平县、汝南县、西平县、泌阳县、驿城区、正阳县)

淮北市(濉溪县、杜集区、相山区、烈山区)

绵阳市(盐亭县、平武县、游仙区、江油市、三台县、安州区、涪城区、北川羌族自治县、梓潼县)

广州市(花都区、从化区、越秀区、增城区、荔湾区、海珠区、番禺区、白云区、黄埔区、南沙区、天河区)

巴彦淖尔市(乌拉特前旗、杭锦后旗、乌拉特后旗、临河区、乌拉特中旗、磴口县、五原县)

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黄南藏族自治州(尖扎县、同仁市、河南蒙古族自治县、泽库县)

运城市(新绛县、闻喜县、芮城县、稷山县、永济市、绛县、垣曲县、临猗县、河津市、夏县、平陆县、万荣县、盐湖区)

廊坊市(文安县、大城县、大厂回族自治县、三河市、固安县、安次区、香河县、广阳区、霸州市、永清县)

伊春市(友好区、汤旺县、大箐山县、铁力市、南岔县、嘉荫县、乌翠区、丰林县、伊美区、金林区)  西安市(周至县、蓝田县、灞桥区、高陵区、新城区、未央区、长安区、阎良区、雁塔区、碑林区、莲湖区、临潼区、鄠邑区)

常德市(临澧县、石门县、汉寿县、桃源县、鼎城区、津市市、安乡县、澧县、武陵区)

天津市(西青区、津南区、河东区、南开区、河西区、滨海新区、北辰区、宝坻区、东丽区、蓟州区、红桥区、宁河区、武清区、静海区、河北区、和平区)

淮安市(金湖县、淮安区、盱眙县、淮阴区、清江浦区、洪泽区、涟水县)佳木斯市(东风区、同江市、向阳区、抚远市、汤原县、桦南县、富锦市、桦川县、郊区、前进区)

嘉兴市(平湖市、南湖区、海宁市、秀洲区、海盐县、桐乡市、嘉善县)  张掖市(甘州区、高台县、民乐县、肃南裕固族自治县、山丹县、临泽县)

许昌市(襄城县、魏都区、建安区、长葛市、禹州市、鄢陵县)

梧州市(岑溪市、长洲区、龙圩区、蒙山县、万秀区、藤县、苍梧县)

内蒙古自治区固原市(彭阳县、泾源县、隆德县、原州区、西吉县)

黔东南苗族侗族自治州(台江县、黎平县、镇远县、榕江县、施秉县、丹寨县、黄平县、剑河县、凯里市、麻江县、雷山县、岑巩县、天柱县、锦屏县、三穗县、从江县)

大庆市(红岗区、林甸县、让胡路区、肇州县、龙凤区、萨尔图区、大同区、杜尔伯特蒙古族自治县、肇源县)

襄阳市(南漳县、谷城县、樊城区、襄州区、襄城区、枣阳市、老河口市、保康县、宜城市)

阿克苏地区(拜城县、温宿县、阿克苏市、柯坪县、阿瓦提县、乌什县、沙雅县、库车市、新和县)

鹰潭市(月湖区、余江区、贵溪市)

珠海市(金湾区、香洲区、斗门区)

铜川市(印台区、王益区、宜君县、耀州区)

营口市(大石桥市、西市区、鲅鱼圈区、老边区、盖州市、站前区)

青岛市(市南区、李沧区、即墨区、崂山区、市北区、莱西市、平度市、胶州市、城阳区、黄岛区)

张家界市(永定区、慈利县、桑植县、武陵源区)

玉树藏族自治州(玉树市、杂多县、曲麻莱县、称多县、囊谦县、治多县)

阿坝藏族羌族自治州(黑水县、阿坝县、汶川县、理县、金川县、松潘县、九寨沟县、马尔康市、壤塘县、小金县、若尔盖县、茂县、红原县)

银川市(兴庆区、贺兰县、金凤区、永宁县、西夏区、灵武市)

三门峡市(渑池县、义马市、湖滨区、灵宝市、卢氏县、陕州区)

汕尾市(海丰县、陆丰市、城区、陆河县)

日照市(五莲县、岚山区、东港区、莒县)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）