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蚌埠市(固镇县、禹会区、淮上区、五河县、怀远县、龙子湖区、蚌山区)
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嘉兴市(平湖市、秀洲区、海宁市、嘉善县、海盐县、南湖区、桐乡市)
扬州市(江都区、广陵区、邗江区、仪征市、高邮市、宝应县)
恩施土家族苗族自治州(利川市、来凤县、咸丰县、建始县、宣恩县、恩施市、鹤峰县、巴东县)
鞍山市(铁西区、立山区、海城市、岫岩满族自治县、台安县、千山区、铁东区)
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吉安市(新干县、青原区、吉州区、万安县、井冈山市、安福县、吉水县、永新县、永丰县、泰和县、峡江县、吉安县、遂川县)
保定市(博野县、定兴县、容城县、涞源县、莲池区、定州市、安国市、雄县、徐水区、满城区、涿州市、涞水县、蠡县、高阳县、安新县、曲阳县、竞秀区、清苑区、望都县、高碑店市、易县、阜平县、顺平县、唐县)
伊犁哈萨克自治州(伊宁县、昭苏县、霍尔果斯市、奎屯市、新源县、特克斯县、察布查尔锡伯自治县、尼勒克县、伊宁市、霍城县、巩留县)
株洲市(芦淞区、荷塘区、醴陵市、石峰区、攸县、渌口区、天元区、炎陵县、茶陵县)
昭通市(彝良县、鲁甸县、永善县、镇雄县、大关县、威信县、昭阳区、盐津县、水富市、巧家县、绥江县)
信阳市(固始县、罗山县、平桥区、商城县、光山县、潢川县、淮滨县、浉河区、息县、新县)
日照市(岚山区、五莲县、莒县、东港区)
阜阳市(临泉县、颍州区、太和县、阜南县、颍东区、颍上县、颍泉区、界首市)
怀化市(麻阳苗族自治县、通道侗族自治县、会同县、溆浦县、中方县、靖州苗族侗族自治县、芷江侗族自治县、辰溪县、鹤城区、洪江市、沅陵县、新晃侗族自治县)
内江市(隆昌市、威远县、资中县、市中区、东兴区)
连云港市(连云区、赣榆区、海州区、灌云县、灌南县、东海县)
海西蒙古族藏族自治州(天峻县、茫崖市、格尔木市、乌兰县、都兰县、德令哈市)
六盘水市(水城区、盘州市、六枝特区、钟山区)
平凉市(静宁县、灵台县、泾川县、庄浪县、崆峒区、崇信县、华亭市)
吉林市(龙潭区、舒兰市、丰满区、永吉县、昌邑区、桦甸市、船营区、蛟河市、磐石市)
肇庆市(高要区、端州区、怀集县、广宁县、德庆县、鼎湖区、四会市、封开县)
乌鲁木齐市(天山区、沙依巴克区、新市区、头屯河区、水磨沟区、达坂城区、乌鲁木齐县、米东区)
常州市(金坛区、溧阳市、新北区、武进区、天宁区、钟楼区)
阳泉市(盂县、矿区、平定县、郊区、城区)
东营市(广饶县、东营区、垦利区、河口区、利津县)
亳州市(利辛县、涡阳县、谯城区、蒙城县)
韶关市(翁源县、始兴县、仁化县、浈江区、南雄市、乐昌市、乳源瑶族自治县、新丰县、武江区、曲江区)
佛山市(高明区、禅城区、三水区、顺德区、南海区)
丹东市(振安区、凤城市、东港市、宽甸满族自治县、振兴区、元宝区)
阿坝藏族羌族自治州(松潘县、红原县、金川县、汶川县、壤塘县、马尔康市、阿坝县、理县、九寨沟县、黑水县、小金县、茂县、若尔盖县)
佳木斯市(郊区、汤原县、同江市、东风区、富锦市、向阳区、桦川县、抚远市、前进区、桦南县)
许昌市(建安区、长葛市、襄城县、魏都区、鄢陵县、禹州市)
厦门市(集美区、海沧区、同安区、思明区、翔安区、湖里区)
迪庆藏族自治州(德钦县、香格里拉市、维西傈僳族自治县)
漯河市(临颍县、舞阳县、召陵区、源汇区、郾城区)
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营口市(西市区、鲅鱼圈区、大石桥市、老边区、站前区、盖州市)
鄂州市(梁子湖区、华容区、鄂城区)
周口市(郸城县、商水县、川汇区、太康县、鹿邑县、淮阳区、扶沟县、西华县、项城市、沈丘县)
钦州市(钦南区、浦北县、钦北区、灵山县)
德阳市(中江县、旌阳区、绵竹市、什邡市、罗江区、广汉市)
玉溪市(华宁县、新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县、通海县、峨山彝族自治县、红塔区、江川区、易门县、澄江市)
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郑州市(惠济区、荥阳市、管城回族区、新郑市、上街区、登封市、中原区、二七区、中牟县、巩义市、金水区、新密市)
昌吉回族自治州(昌吉市、玛纳斯县、呼图壁县、吉木萨尔县、阜康市、奇台县、木垒哈萨克自治县)
吴忠市(盐池县、利通区、青铜峡市、同心县、红寺堡区)
通化市(二道江区、东昌区、集安市、辉南县、柳河县、梅河口市、通化县)
福州市(长乐区、福清市、连江县、鼓楼区、仓山区、闽清县、闽侯县、平潭县、马尾区、罗源县、永泰县、台江区、晋安区)
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临夏回族自治州(临夏市、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、广河县、临夏县、康乐县、永靖县、和政县、东乡族自治县)
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塔城地区(沙湾市、乌苏市、额敏县、裕民县、和布克赛尔蒙古自治县、托里县、塔城市)
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甘孜藏族自治州(泸定县、雅江县、新龙县、德格县、稻城县、白玉县、丹巴县、巴塘县、乡城县、道孚县、理塘县、石渠县、甘孜县、康定市、九龙县、色达县、得荣县、炉霍县)
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4月25日金融一线消息,中国人民银行温州市分行行政处罚信息公示表显示,浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,被罚款133万元。
娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)对该行未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任,被罚款3.3万元。
孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)对该行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户负有责任,被罚款1万元。
序号当事人名称 (姓名、职务)行政处罚 决定书文号违法行为类型行政处罚内容作出行政处罚决定机关名称作出行政处罚决定日期公示期限(自公示之日起计算)备注1浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 温银罚决字〔2025〕3号1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚款133万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年 2娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)温银罚决字〔2025〕4号对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。处罚款3.3万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年 3孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)温银罚决字〔2025〕1号对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚款1万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年
新闻结尾
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