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凉山彝族自治州(盐源县、昭觉县、金阳县、布拖县、会东县、木里藏族自治县、普格县、美姑县、宁南县、会理市、德昌县、喜德县、甘洛县、冕宁县、越西县、雷波县、西昌市)

张家口市(尚义县、桥西区、万全区、桥东区、赤城县、阳原县、蔚县、怀来县、怀安县、康保县、崇礼区、张北县、下花园区、涿鹿县、宣化区、沽源县)

海西蒙古族藏族自治州(天峻县、茫崖市、都兰县、德令哈市、乌兰县、格尔木市)

德宏傣族景颇族自治州(陇川县、瑞丽市、梁河县、盈江县、芒市)  鄂尔多斯市(准格尔旗、杭锦旗、伊金霍洛旗、达拉特旗、鄂托克旗、乌审旗、康巴什区、东胜区、鄂托克前旗)

东莞市

铜陵市(铜官区、郊区、义安区、枞阳县)

自贡市(贡井区、富顺县、沿滩区、大安区、自流井区、荣县)盘锦市(兴隆台区、大洼区、双台子区、盘山县)

六盘水市(钟山区、水城区、盘州市、六枝特区)  许昌市(禹州市、鄢陵县、长葛市、襄城县、建安区、魏都区)

娄底市(冷水江市、娄星区、涟源市、双峰县、新化县)

大连市(长海县、庄河市、旅顺口区、瓦房店市、西岗区、金州区、普兰店区、沙河口区、甘井子区、中山区)

伊春市(丰林县、乌翠区、南岔县、友好区、嘉荫县、汤旺县、铁力市、金林区、伊美区、大箐山县)

青岛市(莱西市、胶州市、崂山区、黄岛区、城阳区、市北区、平度市、市南区、李沧区、即墨区)

乌兰察布市(兴和县、察哈尔右翼后旗、察哈尔右翼前旗、集宁区、察哈尔右翼中旗、商都县、卓资县、丰镇市、凉城县、化德县、四子王旗)

阳泉市(矿区、城区、盂县、郊区、平定县)

喀什地区(麦盖提县、泽普县、伽师县、喀什市、英吉沙县、疏附县、莎车县、疏勒县、叶城县、岳普湖县、巴楚县、塔什库尔干塔吉克自治县)

天水市(清水县、秦州区、秦安县、张家川回族自治县、甘谷县、麦积区、武山县)

普洱市(孟连傣族拉祜族佤族自治县、景东彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县、思茅区、景谷傣族彝族自治县、墨江哈尼族自治县)

包头市(东河区、九原区、土默特右旗、昆都仑区、白云鄂博矿区、固阳县、达尔罕茂明安联合旗、石拐区、青山区)

滨州市(无棣县、滨城区、邹平市、惠民县、沾化区、阳信县、博兴县)

哈密市(伊州区、伊吾县、巴里坤哈萨克自治县)

中卫市(中宁县、沙坡头区、海原县)

广元市(青川县、朝天区、剑阁县、昭化区、苍溪县、利州区、旺苍县)

林芝市(朗县、工布江达县、察隅县、波密县、墨脱县、巴宜区、米林市)

昌吉回族自治州(吉木萨尔县、阜康市、呼图壁县、玛纳斯县、昌吉市、奇台县、木垒哈萨克自治县)

潍坊市(临朐县、奎文区、昌邑市、青州市、寒亭区、安丘市、潍城区、诸城市、昌乐县、坊子区、高密市、寿光市)

合肥市(巢湖市、庐阳区、瑶海区、肥东县、蜀山区、包河区、肥西县、庐江县、长丰县)

济南市(章丘区、长清区、槐荫区、历城区、历下区、市中区、济阳区、莱芜区、商河县、天桥区、钢城区、平阴县)

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邵阳市(邵东市、绥宁县、新邵县、新宁县、洞口县、邵阳县、双清区、武冈市、大祥区、城步苗族自治县、隆回县、北塔区)

博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、精河县、阿拉山口市、博乐市)

牡丹江市(林口县、穆棱市、东宁市、宁安市、爱民区、阳明区、海林市、东安区、西安区、绥芬河市)

淮安市(淮阴区、涟水县、金湖县、洪泽区、清江浦区、淮安区、盱眙县)  乌鲁木齐市(天山区、米东区、新市区、沙依巴克区、水磨沟区、达坂城区、头屯河区、乌鲁木齐县)

松原市(扶余市、乾安县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、长岭县、宁江区)

抚州市(金溪县、临川区、黎川县、南丰县、南城县、广昌县、东乡区、崇仁县、资溪县、乐安县、宜黄县)

黄石市(大冶市、下陆区、阳新县、铁山区、西塞山区、黄石港区)克拉玛依市(乌尔禾区、独山子区、白碱滩区、克拉玛依区)

枣庄市(滕州市、台儿庄区、薛城区、山亭区、市中区、峄城区)  平顶山市(湛河区、新华区、郏县、卫东区、汝州市、石龙区、舞钢市、宝丰县、鲁山县、叶县)

黄冈市(黄梅县、罗田县、蕲春县、黄州区、团风县、麻城市、武穴市、浠水县、红安县、英山县)

玉溪市(通海县、元江哈尼族彝族傣族自治县、江川区、新平彝族傣族自治县、峨山彝族自治县、华宁县、红塔区、易门县、澄江市)

三亚市(海棠区、天涯区、吉阳区、崖州区)安康市(镇坪县、紫阳县、岚皋县、旬阳市、平利县、宁陕县、汉滨区、石泉县、汉阴县、白河县)

德州市(宁津县、临邑县、禹城市、齐河县、德城区、乐陵市、夏津县、庆云县、武城县、平原县、陵城区)

齐齐哈尔市(甘南县、龙江县、克东县、依安县、富裕县、讷河市、富拉尔基区、泰来县、碾子山区、克山县、拜泉县、建华区、铁锋区、昂昂溪区、梅里斯达斡尔族区、龙沙区)

武汉市(洪山区、汉南区、江汉区、武昌区、江夏区、蔡甸区、硚口区、东西湖区、江岸区、黄陂区、新洲区、汉阳区、青山区)

乐山市(沙湾区、市中区、峨眉山市、井研县、五通桥区、金口河区、犍为县、沐川县、马边彝族自治县、夹江县、峨边彝族自治县)

拉萨市(曲水县、墨竹工卡县、当雄县、达孜区、尼木县、堆龙德庆区、林周县、城关区)

昭通市(盐津县、彝良县、水富市、永善县、巧家县、昭阳区、大关县、镇雄县、鲁甸县、威信县、绥江县)

宿州市(埇桥区、灵璧县、萧县、砀山县、泗县)

莆田市(城厢区、仙游县、涵江区、秀屿区、荔城区)

孝感市(应城市、孝昌县、汉川市、孝南区、安陆市、云梦县、大悟县)

梧州市(龙圩区、万秀区、苍梧县、蒙山县、藤县、岑溪市、长洲区)

沧州市(孟村回族自治县、运河区、青县、泊头市、吴桥县、肃宁县、盐山县、河间市、献县、海兴县、新华区、沧县、南皮县、东光县、任丘市、黄骅市)

果洛藏族自治州(达日县、玛沁县、班玛县、玛多县、久治县、甘德县)

临沧市(临翔区、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、云县、镇康县、耿马傣族佤族自治县、永德县、沧源佤族自治县、凤庆县)

嘉峪关市

株洲市(茶陵县、石峰区、醴陵市、炎陵县、攸县、天元区、芦淞区、渌口区、荷塘区)

楚雄彝族自治州(南华县、禄丰市、双柏县、武定县、姚安县、楚雄市、牟定县、永仁县、元谋县、大姚县)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）