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锦州市(古塔区、北镇市、凌海市、义县、黑山县、太和区、凌河区)

无锡市(新吴区、江阴市、锡山区、梁溪区、惠山区、滨湖区、宜兴市)

荆州市(洪湖市、松滋市、江陵县、荆州区、沙市区、公安县、石首市、监利市)

烟台市(蓬莱区、牟平区、芝罘区、莱阳市、福山区、莱山区、招远市、海阳市、栖霞市、龙口市、莱州市)  乌兰察布市(凉城县、察哈尔右翼前旗、兴和县、卓资县、察哈尔右翼后旗、四子王旗、集宁区、察哈尔右翼中旗、化德县、商都县、丰镇市)

牡丹江市(西安区、绥芬河市、宁安市、林口县、阳明区、穆棱市、东宁市、爱民区、东安区、海林市)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿合奇县、阿克陶县、阿图什市)

北京市(通州区、丰台区、石景山区、平谷区、顺义区、延庆区、朝阳区、房山区、密云区、东城区、西城区、大兴区、海淀区、昌平区、怀柔区、门头沟区)南通市(如皋市、海门区、如东县、崇川区、海安市、通州区、启东市)

忻州市(忻府区、繁峙县、静乐县、神池县、岢岚县、定襄县、偏关县、宁武县、五寨县、原平市、代县、河曲县、五台县、保德县)  武威市(古浪县、天祝藏族自治县、凉州区、民勤县)

焦作市(温县、山阳区、孟州市、中站区、武陟县、博爱县、解放区、沁阳市、马村区、修武县)

三亚市(吉阳区、天涯区、海棠区、崖州区)

肇庆市(鼎湖区、广宁县、封开县、德庆县、四会市、高要区、端州区、怀集县)

盐城市(响水县、建湖县、大丰区、亭湖区、阜宁县、盐都区、东台市、射阳县、滨海县)

嘉兴市(南湖区、秀洲区、平湖市、桐乡市、海宁市、海盐县、嘉善县)

天水市(秦安县、清水县、武山县、秦州区、张家川回族自治县、麦积区、甘谷县)

平顶山市(湛河区、郏县、卫东区、舞钢市、石龙区、汝州市、鲁山县、新华区、叶县、宝丰县)

丹东市(元宝区、凤城市、宽甸满族自治县、东港市、振安区、振兴区)

宁德市(古田县、屏南县、柘荣县、蕉城区、周宁县、霞浦县、福安市、福鼎市、寿宁县)

贵阳市(南明区、修文县、白云区、清镇市、开阳县、云岩区、花溪区、乌当区、息烽县、观山湖区)

赤峰市(翁牛特旗、喀喇沁旗、阿鲁科尔沁旗、红山区、林西县、巴林左旗、宁城县、元宝山区、克什克腾旗、巴林右旗、敖汉旗、松山区)

萍乡市(芦溪县、莲花县、安源区、上栗县、湘东区)

咸宁市(嘉鱼县、通山县、咸安区、赤壁市、通城县、崇阳县)

上海市(静安区、闵行区、浦东新区、杨浦区、金山区、虹口区、普陀区、嘉定区、青浦区、长宁区、崇明区、奉贤区、黄浦区、松江区、徐汇区、宝山区)

东营市(利津县、东营区、垦利区、广饶县、河口区)

香港特别行政区

大连市(西岗区、长海县、旅顺口区、普兰店区、金州区、中山区、庄河市、沙河口区、甘井子区、瓦房店市)

茂名市(高州市、化州市、电白区、信宜市、茂南区)

齐齐哈尔市(富裕县、碾子山区、昂昂溪区、梅里斯达斡尔族区、龙江县、铁锋区、克东县、建华区、拜泉县、克山县、泰来县、讷河市、龙沙区、富拉尔基区、甘南县、依安县)

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朔州市(应县、山阴县、平鲁区、怀仁市、右玉县、朔城区)

七台河市(新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县)

内江市(资中县、市中区、东兴区、威远县、隆昌市)

巴音郭楞蒙古自治州(博湖县、若羌县、尉犁县、轮台县、和静县、和硕县、且末县、库尔勒市、焉耆回族自治县)  张家界市(慈利县、武陵源区、桑植县、永定区)

汕头市(潮阳区、濠江区、澄海区、金平区、潮南区、南澳县、龙湖区)

舟山市(嵊泗县、普陀区、岱山县、定海区)

克拉玛依市(乌尔禾区、独山子区、白碱滩区、克拉玛依区)梅州市(平远县、梅江区、丰顺县、大埔县、蕉岭县、兴宁市、梅县区、五华县)

铁岭市(银州区、西丰县、铁岭县、开原市、清河区、调兵山市、昌图县)  盘锦市(双台子区、大洼区、兴隆台区、盘山县)

鞍山市(海城市、铁西区、立山区、台安县、岫岩满族自治县、铁东区、千山区)

怀化市(中方县、洪江市、溆浦县、芷江侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、沅陵县、会同县、新晃侗族自治县、辰溪县、麻阳苗族自治县、通道侗族自治县、鹤城区)

南阳市(桐柏县、宛城区、社旗县、唐河县、邓州市、内乡县、西峡县、方城县、淅川县、南召县、新野县、卧龙区、镇平县)苏州市(吴中区、虎丘区、姑苏区、昆山市、相城区、张家港市、太仓市、常熟市、吴江区)

黔南布依族苗族自治州(瓮安县、罗甸县、独山县、平塘县、龙里县、福泉市、三都水族自治县、贵定县、长顺县、惠水县、荔波县、都匀市)

福州市(福清市、鼓楼区、平潭县、闽侯县、马尾区、仓山区、闽清县、罗源县、永泰县、台江区、长乐区、晋安区、连江县)

曲靖市(麒麟区、师宗县、会泽县、富源县、马龙区、宣威市、陆良县、罗平县、沾益区)

五指山市(澄迈县、临高县、乐东黎族自治县、白沙黎族自治县、文昌市、琼海市、琼中黎族苗族自治县、昌江黎族自治县、保亭黎族苗族自治县、定安县、陵水黎族自治县、东方市、屯昌县、万宁市)

常州市(钟楼区、溧阳市、新北区、金坛区、天宁区、武进区)

吉安市(安福县、新干县、吉水县、泰和县、吉安县、永丰县、永新县、遂川县、万安县、吉州区、青原区、峡江县、井冈山市)

随州市(广水市、曾都区、随县)

厦门市(同安区、集美区、翔安区、海沧区、思明区、湖里区)

株洲市(渌口区、茶陵县、荷塘区、攸县、石峰区、醴陵市、天元区、炎陵县、芦淞区)

凉山彝族自治州(金阳县、西昌市、会东县、布拖县、冕宁县、盐源县、会理市、宁南县、昭觉县、普格县、雷波县、越西县、木里藏族自治县、甘洛县、美姑县、德昌县、喜德县)

北海市(合浦县、海城区、银海区、铁山港区)

滁州市(南谯区、明光市、来安县、天长市、琅琊区、凤阳县、全椒县、定远县)

张家口市(怀来县、张北县、涿鹿县、阳原县、桥东区、尚义县、下花园区、宣化区、康保县、蔚县、怀安县、沽源县、赤城县、桥西区、万全区、崇礼区)

南平市(邵武市、松溪县、武夷山市、顺昌县、建瓯市、建阳区、浦城县、光泽县、政和县、延平区)

马鞍山市(博望区、当涂县、雨山区、含山县、和县、花山区)

衡阳市(耒阳市、衡阳县、衡东县、南岳区、石鼓区、衡南县、珠晖区、祁东县、衡山县、常宁市、蒸湘区、雁峰区)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）