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德州市(陵城区、禹城市、临邑县、夏津县、平原县、德城区、武城县、宁津县、庆云县、齐河县、乐陵市)

湘潭市(雨湖区、湘潭县、湘乡市、韶山市、岳塘区)

丹东市(振安区、凤城市、元宝区、宽甸满族自治县、东港市、振兴区)

潮州市(饶平县、湘桥区、潮安区)  大理白族自治州(洱源县、鹤庆县、祥云县、剑川县、宾川县、巍山彝族回族自治县、云龙县、永平县、大理市、漾濞彝族自治县、弥渡县、南涧彝族自治县)

广安市(前锋区、广安区、岳池县、华蓥市、邻水县、武胜县)

揭阳市(榕城区、普宁市、惠来县、揭东区、揭西县)

儋州市

抚州市(南丰县、东乡区、金溪县、临川区、崇仁县、宜黄县、资溪县、乐安县、黎川县、南城县、广昌县)  福州市(马尾区、鼓楼区、永泰县、福清市、闽侯县、长乐区、平潭县、晋安区、闽清县、台江区、连江县、仓山区、罗源县)

南平市(浦城县、邵武市、建阳区、延平区、政和县、顺昌县、建瓯市、武夷山市、松溪县、光泽县)

牡丹江市(穆棱市、东安区、西安区、林口县、阳明区、爱民区、东宁市、海林市、绥芬河市、宁安市)

南宁市(横州市、西乡塘区、兴宁区、上林县、宾阳县、武鸣区、邕宁区、良庆区、青秀区、江南区、隆安县、马山县)

毕节市(七星关区、织金县、大方县、金沙县、纳雍县、威宁彝族回族苗族自治县、黔西市、赫章县)

鄂州市(鄂城区、华容区、梁子湖区)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、阿合奇县、乌恰县、阿克陶县)

拉萨市(曲水县、尼木县、林周县、堆龙德庆区、城关区、达孜区、墨竹工卡县、当雄县)

新乡市(原阳县、长垣市、卫滨区、卫辉市、新乡县、封丘县、延津县、牧野区、辉县市、红旗区、获嘉县、凤泉区)

营口市(站前区、老边区、鲅鱼圈区、大石桥市、盖州市、西市区)

钦州市(灵山县、浦北县、钦南区、钦北区)

开封市(杞县、禹王台区、通许县、尉氏县、龙亭区、兰考县、祥符区、顺河回族区、鼓楼区)

呼伦贝尔市(新巴尔虎右旗、鄂温克族自治旗、满洲里市、陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、根河市、鄂伦春自治旗、扎赉诺尔区、海拉尔区、阿荣旗、牙克石市、扎兰屯市、额尔古纳市、莫力达瓦达斡尔族自治旗)

林芝市(巴宜区、米林市、朗县、察隅县、墨脱县、波密县、工布江达县)

长治市(潞城区、襄垣县、黎城县、潞州区、上党区、沁源县、屯留区、长子县、武乡县、沁县、平顺县、壶关县)

延安市(洛川县、富县、宜川县、吴起县、宝塔区、志丹县、甘泉县、延川县、黄龙县、子长市、黄陵县、安塞区、延长县)

遵义市(道真仡佬族苗族自治县、仁怀市、赤水市、绥阳县、红花岗区、习水县、凤冈县、余庆县、汇川区、湄潭县、桐梓县、正安县、播州区、务川仡佬族苗族自治县)

博尔塔拉蒙古自治州(精河县、阿拉山口市、温泉县、博乐市)

大同市(云冈区、灵丘县、浑源县、广灵县、新荣区、阳高县、云州区、左云县、天镇县、平城区)

梧州市(岑溪市、蒙山县、苍梧县、长洲区、龙圩区、万秀区、藤县)

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河池市(大化瑶族自治县、金城江区、凤山县、东兰县、宜州区、南丹县、罗城仫佬族自治县、都安瑶族自治县、环江毛南族自治县、天峨县、巴马瑶族自治县)

塔城地区(乌苏市、和布克赛尔蒙古自治县、额敏县、沙湾市、托里县、裕民县、塔城市)

阜新市(海州区、太平区、新邱区、细河区、阜新蒙古族自治县、彰武县、清河门区)

仙桃市(神农架林区、潜江市、天门市)  杭州市(淳安县、上城区、临安区、拱墅区、桐庐县、钱塘区、临平区、滨江区、富阳区、余杭区、萧山区、西湖区、建德市)

张家口市(蔚县、桥东区、涿鹿县、康保县、赤城县、下花园区、万全区、沽源县、宣化区、崇礼区、张北县、尚义县、阳原县、怀来县、怀安县、桥西区)

大连市(普兰店区、甘井子区、中山区、西岗区、旅顺口区、金州区、庄河市、沙河口区、长海县、瓦房店市)

北海市(银海区、合浦县、铁山港区、海城区)乌海市(海勃湾区、海南区、乌达区)

惠州市(惠东县、惠阳区、惠城区、博罗县、龙门县)  甘孜藏族自治州(理塘县、得荣县、道孚县、丹巴县、炉霍县、稻城县、康定市、白玉县、巴塘县、乡城县、甘孜县、雅江县、色达县、德格县、九龙县、新龙县、石渠县、泸定县)

庆阳市(正宁县、宁县、合水县、环县、华池县、西峰区、镇原县、庆城县)

潍坊市(寒亭区、高密市、奎文区、昌乐县、潍城区、坊子区、诸城市、昌邑市、安丘市、青州市、寿光市、临朐县)

黄石市(铁山区、黄石港区、西塞山区、阳新县、下陆区、大冶市)绥化市(庆安县、安达市、肇东市、北林区、望奎县、兰西县、绥棱县、明水县、青冈县、海伦市)

咸阳市(泾阳县、三原县、永寿县、武功县、兴平市、杨陵区、彬州市、秦都区、乾县、淳化县、礼泉县、渭城区、长武县、旬邑县)

赤峰市(敖汉旗、巴林左旗、翁牛特旗、元宝山区、克什克腾旗、巴林右旗、红山区、阿鲁科尔沁旗、松山区、宁城县、林西县、喀喇沁旗)

驻马店市(驿城区、确山县、泌阳县、平舆县、上蔡县、正阳县、新蔡县、汝南县、西平县、遂平县)

徐州市(鼓楼区、贾汪区、泉山区、睢宁县、新沂市、云龙区、铜山区、邳州市、丰县、沛县)

商洛市(山阳县、柞水县、洛南县、镇安县、商州区、商南县、丹凤县)

阿拉善盟(阿拉善左旗、额济纳旗、阿拉善右旗)

青岛市(市南区、平度市、城阳区、黄岛区、胶州市、市北区、即墨区、李沧区、崂山区、莱西市)

郴州市(北湖区、资兴市、苏仙区、宜章县、临武县、汝城县、桂东县、桂阳县、永兴县、安仁县、嘉禾县)

楚雄彝族自治州(元谋县、武定县、禄丰市、楚雄市、姚安县、南华县、永仁县、双柏县、牟定县、大姚县)

通化市(通化县、二道江区、柳河县、梅河口市、辉南县、东昌区、集安市)

遂宁市(蓬溪县、安居区、射洪市、大英县、船山区)

辽源市(龙山区、西安区、东丰县、东辽县)

玉林市(福绵区、容县、兴业县、博白县、陆川县、玉州区、北流市)

温州市(泰顺县、乐清市、龙湾区、苍南县、瑞安市、洞头区、鹿城区、龙港市、平阳县、永嘉县、文成县、瓯海区)

淮南市(谢家集区、寿县、潘集区、田家庵区、八公山区、凤台县、大通区)

深圳市(坪山区、宝安区、罗湖区、南山区、福田区、龙华区、龙岗区、光明区、盐田区)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）