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赣州市(龙南市、会昌县、兴国县、寻乌县、信丰县、赣县区、于都县、全南县、崇义县、上犹县、石城县、大余县、章贡区、瑞金市、南康区、定南县、安远县、宁都县)

三门峡市(湖滨区、渑池县、卢氏县、灵宝市、义马市、陕州区)

金昌市(永昌县、金川区)  北海市(银海区、铁山港区、海城区、合浦县)

宿迁市(泗阳县、宿城区、泗洪县、宿豫区、沭阳县)

渭南市(澄城县、华阴市、蒲城县、白水县、合阳县、潼关县、临渭区、韩城市、华州区、富平县、大荔县)

宿州市(萧县、泗县、灵璧县、埇桥区、砀山县)黄南藏族自治州(河南蒙古族自治县、尖扎县、同仁市、泽库县)

池州市(东至县、青阳县、石台县、贵池区)  广安市(前锋区、邻水县、武胜县、岳池县、广安区、华蓥市)

百色市(德保县、西林县、田东县、靖西市、凌云县、那坡县、田阳区、隆林各族自治县、乐业县、右江区、平果市、田林县)

中卫市(海原县、中宁县、沙坡头区)

吐鲁番市(托克逊县、鄯善县、高昌区)

双鸭山市(饶河县、友谊县、岭东区、四方台区、宝清县、宝山区、集贤县、尖山区)

贵阳市(清镇市、白云区、云岩区、乌当区、观山湖区、南明区、开阳县、花溪区、修文县、息烽县)

三明市(大田县、宁化县、泰宁县、清流县、明溪县、将乐县、建宁县、三元区、尤溪县、沙县区、永安市)

天津市(宝坻区、武清区、河北区、蓟州区、西青区、津南区、滨海新区、和平区、河西区、宁河区、北辰区、红桥区、南开区、河东区、静海区、东丽区)

揭阳市(惠来县、揭西县、揭东区、榕城区、普宁市)

迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、德钦县、香格里拉市)

绍兴市(越城区、诸暨市、嵊州市、上虞区、新昌县、柯桥区)

来宾市(忻城县、合山市、兴宾区、象州县、武宣县、金秀瑶族自治县)

张家界市(武陵源区、桑植县、永定区、慈利县)

齐齐哈尔市(富裕县、依安县、碾子山区、昂昂溪区、龙江县、泰来县、甘南县、建华区、讷河市、克东县、克山县、拜泉县、龙沙区、梅里斯达斡尔族区、铁锋区、富拉尔基区)

抚州市(临川区、东乡区、南丰县、资溪县、宜黄县、乐安县、黎川县、南城县、广昌县、金溪县、崇仁县)

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海西蒙古族藏族自治州(格尔木市、天峻县、乌兰县、都兰县、德令哈市、茫崖市)

益阳市(桃江县、南县、沅江市、资阳区、安化县、赫山区)

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平凉市(崇信县、泾川县、静宁县、庄浪县、崆峒区、华亭市、灵台县)

攀枝花市(东区、盐边县、西区、仁和区、米易县)

湛江市(坡头区、吴川市、霞山区、廉江市、雷州市、麻章区、遂溪县、赤坎区、徐闻县)

安阳市(龙安区、滑县、林州市、殷都区、内黄县、北关区、文峰区、汤阴县、安阳县)  桂林市(阳朔县、资源县、恭城瑶族自治县、灌阳县、荔浦市、临桂区、象山区、平乐县、全州县、永福县、秀峰区、七星区、叠彩区、兴安县、灵川县、龙胜各族自治县、雁山区)

新乡市(封丘县、长垣市、原阳县、牧野区、辉县市、红旗区、卫辉市、凤泉区、新乡县、延津县、卫滨区、获嘉县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿图什市、阿合奇县、阿克陶县)

遂宁市(安居区、蓬溪县、船山区、大英县、射洪市)淮安市(金湖县、淮安区、盱眙县、涟水县、清江浦区、淮阴区、洪泽区)

云浮市(新兴县、云安区、郁南县、云城区、罗定市)  大连市(庄河市、西岗区、沙河口区、旅顺口区、甘井子区、瓦房店市、长海县、中山区、普兰店区、金州区)

上海市(徐汇区、嘉定区、虹口区、长宁区、静安区、金山区、崇明区、闵行区、松江区、青浦区、宝山区、普陀区、杨浦区、奉贤区、浦东新区、黄浦区)

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鞍山市(海城市、铁东区、千山区、立山区、岫岩满族自治县、铁西区、台安县)阳江市(阳西县、阳春市、阳东区、江城区)

福州市(罗源县、台江区、福清市、鼓楼区、长乐区、平潭县、仓山区、马尾区、闽侯县、晋安区、连江县、永泰县、闽清县)

乐山市(五通桥区、井研县、峨边彝族自治县、沙湾区、金口河区、市中区、峨眉山市、犍为县、马边彝族自治县、夹江县、沐川县)

黔西南布依族苗族自治州(普安县、贞丰县、望谟县、兴义市、册亨县、安龙县、晴隆县、兴仁市)

东莞市

芜湖市(镜湖区、湾沚区、无为市、弋江区、繁昌区、鸠江区、南陵县)

克拉玛依市(乌尔禾区、克拉玛依区、独山子区、白碱滩区)

朝阳市(双塔区、北票市、龙城区、凌源市、喀喇沁左翼蒙古族自治县、建平县、朝阳县)

扬州市(广陵区、仪征市、邗江区、宝应县、江都区、高邮市)

鄂州市(鄂城区、华容区、梁子湖区)

泉州市(丰泽区、安溪县、鲤城区、金门县、晋江市、惠安县、洛江区、南安市、永春县、泉港区、德化县、石狮市)

铜陵市(义安区、枞阳县、铜官区、郊区)

上饶市(玉山县、铅山县、德兴市、横峰县、广信区、余干县、广丰区、婺源县、信州区、鄱阳县、万年县、弋阳县)

广州市(海珠区、天河区、南沙区、番禺区、越秀区、荔湾区、花都区、增城区、白云区、从化区、黄埔区)

黔东南苗族侗族自治州(施秉县、台江县、剑河县、岑巩县、从江县、天柱县、镇远县、丹寨县、锦屏县、黄平县、黎平县、榕江县、三穗县、凯里市、麻江县、雷山县)

大兴安岭地区(塔河县、漠河市、呼玛县)

昭通市(镇雄县、盐津县、彝良县、水富市、巧家县、永善县、鲁甸县、绥江县、大关县、威信县、昭阳区)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）