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锦州市(北镇市、义县、凌河区、古塔区、黑山县、凌海市、太和区)

吉林市(龙潭区、蛟河市、桦甸市、丰满区、昌邑区、船营区、永吉县、磐石市、舒兰市)

茂名市(化州市、茂南区、高州市、电白区、信宜市)

荆门市(掇刀区、沙洋县、京山市、东宝区、钟祥市)  马鞍山市(当涂县、博望区、含山县、花山区、雨山区、和县)

湛江市(吴川市、雷州市、霞山区、赤坎区、遂溪县、麻章区、廉江市、坡头区、徐闻县)

临汾市(尧都区、侯马市、浮山县、洪洞县、古县、大宁县、襄汾县、翼城县、蒲县、曲沃县、永和县、汾西县、安泽县、乡宁县、隰县、吉县、霍州市)

西安市(鄠邑区、周至县、莲湖区、阎良区、临潼区、灞桥区、高陵区、雁塔区、长安区、新城区、蓝田县、未央区、碑林区)酒泉市(瓜州县、阿克塞哈萨克族自治县、肃州区、敦煌市、玉门市、肃北蒙古族自治县、金塔县)

成都市(崇州市、锦江区、温江区、青羊区、都江堰市、彭州市、邛崃市、大邑县、武侯区、新都区、郫都区、蒲江县、双流区、金堂县、龙泉驿区、新津区、金牛区、青白江区、成华区、简阳市)  福州市(晋安区、鼓楼区、永泰县、平潭县、闽侯县、台江区、马尾区、闽清县、仓山区、长乐区、连江县、福清市、罗源县)

韶关市(新丰县、始兴县、翁源县、南雄市、曲江区、乐昌市、仁化县、武江区、浈江区、乳源瑶族自治县)

邢台市(新河县、信都区、清河县、隆尧县、任泽区、巨鹿县、南宫市、威县、南和区、柏乡县、平乡县、广宗县、宁晋县、沙河市、临城县、临西县、内丘县、襄都区)

大连市(瓦房店市、旅顺口区、甘井子区、庄河市、中山区、金州区、西岗区、沙河口区、普兰店区、长海县)

怀化市(溆浦县、鹤城区、中方县、辰溪县、沅陵县、麻阳苗族自治县、会同县、通道侗族自治县、芷江侗族自治县、靖州苗族侗族自治县、洪江市、新晃侗族自治县)

洛阳市(汝阳县、瀍河回族区、新安县、嵩县、洛龙区、偃师区、涧西区、老城区、洛宁县、栾川县、宜阳县、西工区、孟津区、伊川县)

广元市(剑阁县、旺苍县、昭化区、苍溪县、朝天区、利州区、青川县)

鹤岗市(绥滨县、向阳区、南山区、兴山区、东山区、工农区、兴安区、萝北县)

黔东南苗族侗族自治州(天柱县、三穗县、凯里市、丹寨县、从江县、黄平县、剑河县、施秉县、黎平县、岑巩县、镇远县、榕江县、雷山县、台江县、锦屏县、麻江县)

湘潭市(湘潭县、湘乡市、岳塘区、雨湖区、韶山市)

吉安市(吉水县、吉州区、永丰县、吉安县、青原区、泰和县、井冈山市、峡江县、万安县、安福县、永新县、新干县、遂川县)

巴音郭楞蒙古自治州(轮台县、和硕县、焉耆回族自治县、库尔勒市、且末县、博湖县、若羌县、和静县、尉犁县)

宣城市(广德市、宣州区、旌德县、绩溪县、宁国市、郎溪县、泾县)

大庆市(肇源县、杜尔伯特蒙古族自治县、让胡路区、肇州县、萨尔图区、林甸县、红岗区、龙凤区、大同区)

九江市(修水县、共青城市、湖口县、瑞昌市、都昌县、德安县、柴桑区、庐山市、濂溪区、彭泽县、浔阳区、武宁县、永修县)

黄石市(西塞山区、铁山区、大冶市、黄石港区、阳新县、下陆区)

阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)

达州市(大竹县、万源市、达川区、通川区、开江县、宣汉县、渠县)

张家界市(桑植县、慈利县、武陵源区、永定区)

宁波市(镇海区、宁海县、象山县、余姚市、北仑区、慈溪市、海曙区、奉化区、江北区、鄞州区)

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东营市(河口区、东营区、广饶县、垦利区、利津县)

呼和浩特市(清水河县、和林格尔县、土默特左旗、赛罕区、回民区、玉泉区、新城区、武川县、托克托县)

阿勒泰地区(富蕴县、阿勒泰市、布尔津县、福海县、哈巴河县、青河县、吉木乃县)

南充市(阆中市、南部县、西充县、蓬安县、顺庆区、高坪区、营山县、仪陇县、嘉陵区)  常州市(武进区、新北区、溧阳市、钟楼区、金坛区、天宁区)

牡丹江市(东安区、东宁市、海林市、爱民区、林口县、阳明区、西安区、绥芬河市、穆棱市、宁安市)

咸宁市(通山县、咸安区、通城县、赤壁市、嘉鱼县、崇阳县)

廊坊市(大厂回族自治县、安次区、霸州市、香河县、文安县、广阳区、三河市、固安县、大城县、永清县)赤峰市(巴林左旗、松山区、元宝山区、宁城县、敖汉旗、红山区、喀喇沁旗、克什克腾旗、林西县、阿鲁科尔沁旗、巴林右旗、翁牛特旗)

平顶山市(鲁山县、舞钢市、叶县、卫东区、宝丰县、郏县、石龙区、汝州市、新华区、湛河区)  北海市(海城区、银海区、合浦县、铁山港区)

黄南藏族自治州(尖扎县、同仁市、河南蒙古族自治县、泽库县)

山南市(琼结县、浪卡子县、乃东区、扎囊县、错那市、桑日县、贡嘎县、措美县、加查县、洛扎县、隆子县、曲松县)

汉中市(佛坪县、汉台区、勉县、略阳县、洋县、留坝县、城固县、宁强县、西乡县、镇巴县、南郑区)许昌市(襄城县、鄢陵县、禹州市、魏都区、长葛市、建安区)

安阳市(内黄县、安阳县、滑县、龙安区、北关区、林州市、文峰区、汤阴县、殷都区)

邯郸市(涉县、磁县、广平县、复兴区、永年区、邱县、临漳县、曲周县、武安市、肥乡区、馆陶县、鸡泽县、魏县、丛台区、成安县、大名县、邯山区、峰峰矿区)

秦皇岛市(卢龙县、海港区、山海关区、北戴河区、青龙满族自治县、抚宁区、昌黎县)

益阳市(资阳区、桃江县、南县、赫山区、沅江市、安化县)

聊城市(东昌府区、高唐县、东阿县、莘县、临清市、茌平区、冠县、阳谷县)

盐城市(亭湖区、建湖县、东台市、滨海县、响水县、阜宁县、大丰区、射阳县、盐都区)

白山市(浑江区、长白朝鲜族自治县、靖宇县、江源区、临江市、抚松县)

信阳市(息县、新县、光山县、潢川县、罗山县、固始县、商城县、平桥区、淮滨县、浉河区)

林芝市(墨脱县、工布江达县、朗县、波密县、米林市、巴宜区、察隅县)

鹤壁市(山城区、淇滨区、鹤山区、浚县、淇县)

天水市(张家川回族自治县、甘谷县、麦积区、清水县、武山县、秦安县、秦州区)

岳阳市(君山区、云溪区、湘阴县、平江县、岳阳县、汨罗市、临湘市、岳阳楼区、华容县)

内江市(市中区、威远县、资中县、隆昌市、东兴区)

六盘水市(盘州市、钟山区、水城区、六枝特区)

娄底市(冷水江市、娄星区、涟源市、双峰县、新化县)

保山市(施甸县、昌宁县、隆阳区、龙陵县、腾冲市)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）