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长春市(绿园区、公主岭市、德惠市、九台区、宽城区、双阳区、朝阳区、南关区、农安县、榆树市、二道区)
钦州市(灵山县、浦北县、钦南区、钦北区)
澳门特别行政区
绍兴市(嵊州市、越城区、新昌县、柯桥区、诸暨市、上虞区)
甘孜藏族自治州(石渠县、九龙县、稻城县、新龙县、康定市、雅江县、甘孜县、得荣县、德格县、色达县、乡城县、泸定县、炉霍县、巴塘县、理塘县、丹巴县、白玉县、道孚县)
成都市(青羊区、蒲江县、温江区、双流区、郫都区、金牛区、新都区、龙泉驿区、崇州市、成华区、大邑县、都江堰市、武侯区、简阳市、新津区、邛崃市、青白江区、彭州市、锦江区、金堂县)
迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、德钦县、香格里拉市)
贵阳市(南明区、花溪区、乌当区、观山湖区、白云区、开阳县、修文县、清镇市、息烽县、云岩区)
商洛市(商州区、丹凤县、商南县、洛南县、镇安县、柞水县、山阳县)
梧州市(长洲区、龙圩区、苍梧县、藤县、岑溪市、万秀区、蒙山县)
永州市(双牌县、冷水滩区、蓝山县、宁远县、江永县、道县、零陵区、江华瑶族自治县、新田县、东安县、祁阳市)
咸阳市(淳化县、兴平市、杨陵区、渭城区、彬州市、旬邑县、秦都区、武功县、三原县、乾县、泾阳县、永寿县、礼泉县、长武县)
昆明市(安宁市、西山区、宜良县、东川区、嵩明县、呈贡区、石林彝族自治县、寻甸回族彝族自治县、禄劝彝族苗族自治县、盘龙区、官渡区、五华区、晋宁区、富民县)
南平市(政和县、松溪县、延平区、顺昌县、浦城县、光泽县、邵武市、建瓯市、建阳区、武夷山市)
哈尔滨市(宾县、松北区、呼兰区、双城区、平房区、方正县、依兰县、阿城区、道里区、道外区、五常市、通河县、香坊区、延寿县、巴彦县、南岗区、木兰县、尚志市)
三沙市(西沙区、南沙区)
汉中市(宁强县、南郑区、留坝县、勉县、城固县、镇巴县、洋县、佛坪县、西乡县、略阳县、汉台区)
定西市(岷县、渭源县、陇西县、临洮县、安定区、漳县、通渭县)
桂林市(永福县、资源县、临桂区、阳朔县、灌阳县、雁山区、象山区、七星区、恭城瑶族自治县、全州县、叠彩区、龙胜各族自治县、秀峰区、平乐县、荔浦市、兴安县、灵川县)
周口市(川汇区、郸城县、扶沟县、太康县、鹿邑县、沈丘县、项城市、西华县、商水县、淮阳区)
防城港市(港口区、防城区、上思县、东兴市)
黄冈市(英山县、武穴市、蕲春县、黄州区、红安县、罗田县、黄梅县、团风县、浠水县、麻城市)
南京市(建邺区、栖霞区、秦淮区、浦口区、鼓楼区、江宁区、溧水区、六合区、雨花台区、玄武区、高淳区)
吉安市(青原区、吉州区、泰和县、井冈山市、永丰县、安福县、吉安县、新干县、峡江县、永新县、遂川县、万安县、吉水县)
襄阳市(枣阳市、老河口市、谷城县、保康县、襄州区、宜城市、樊城区、南漳县、襄城区)
遵义市(红花岗区、正安县、湄潭县、凤冈县、赤水市、播州区、桐梓县、仁怀市、绥阳县、务川仡佬族苗族自治县、道真仡佬族苗族自治县、汇川区、习水县、余庆县)
忻州市(原平市、繁峙县、保德县、五寨县、河曲县、代县、忻府区、五台县、神池县、岢岚县、定襄县、宁武县、静乐县、偏关县)
九江市(浔阳区、湖口县、共青城市、彭泽县、永修县、修水县、都昌县、濂溪区、柴桑区、庐山市、瑞昌市、武宁县、德安县)
清远市(佛冈县、英德市、连州市、连南瑶族自治县、清城区、连山壮族瑶族自治县、清新区、阳山县)
黔西南布依族苗族自治州(册亨县、望谟县、普安县、安龙县、贞丰县、晴隆县、兴仁市、兴义市)
和田地区(和田县、策勒县、皮山县、洛浦县、于田县、民丰县、墨玉县、和田市)
淮北市(杜集区、烈山区、濉溪县、相山区)
西双版纳傣族自治州(勐海县、景洪市、勐腊县)
晋中市(左权县、平遥县、和顺县、祁县、榆次区、寿阳县、昔阳县、介休市、太谷区、榆社县、灵石县)
郑州市(二七区、惠济区、新郑市、巩义市、金水区、荥阳市、管城回族区、新密市、登封市、上街区、中牟县、中原区)
陇南市(宕昌县、徽县、西和县、文县、康县、两当县、武都区、礼县、成县)
泰州市(姜堰区、兴化市、海陵区、靖江市、泰兴市、高港区)
晋城市(高平市、城区、陵川县、沁水县、阳城县、泽州县)
湘西土家族苗族自治州(吉首市、泸溪县、龙山县、保靖县、古丈县、永顺县、凤凰县、花垣县)
重庆市(涪陵区、大渡口区、大足区、酉阳土家族苗族自治县、南岸区、武隆区、璧山区、铜梁区、云阳县、巫山县、巫溪县、九龙坡区、开州区、长寿区、奉节县、石柱土家族自治县、沙坪坝区、合川区、秀山土家族苗族自治县、南川区、江北区、永川区、丰都县、忠县、彭水苗族土家族自治县、潼南区、城口县、黔江区、渝北区、荣昌区、江津区、垫江县、渝中区、綦江区、万州区、巴南区、梁平区、北碚区)
揭阳市(揭东区、普宁市、惠来县、揭西县、榕城区)
菏泽市(郓城县、单县、曹县、成武县、定陶区、东明县、鄄城县、巨野县、牡丹区)
鄂州市(鄂城区、梁子湖区、华容区)
广州市(白云区、荔湾区、南沙区、黄埔区、花都区、从化区、海珠区、增城区、越秀区、天河区、番禺区)
宿迁市(宿豫区、泗洪县、泗阳县、沭阳县、宿城区)
济南市(济阳区、历下区、槐荫区、历城区、钢城区、市中区、商河县、章丘区、平阴县、长清区、莱芜区、天桥区)
那曲市(班戈县、巴青县、色尼区、双湖县、申扎县、比如县、安多县、嘉黎县、索县、尼玛县、聂荣县)
德阳市(中江县、绵竹市、什邡市、广汉市、旌阳区、罗江区)
中山市
许昌市(襄城县、鄢陵县、建安区、长葛市、禹州市、魏都区)
乐山市(金口河区、犍为县、峨眉山市、峨边彝族自治县、井研县、马边彝族自治县、五通桥区、夹江县、沙湾区、沐川县、市中区)
焦作市(博爱县、温县、中站区、马村区、解放区、沁阳市、山阳区、武陟县、修武县、孟州市)
石河子市(铁门关市、图木舒克市、双河市、五家渠市、可克达拉市、北屯市、胡杨河市、阿拉尔市、昆玉市、白杨市、新星市)
雅安市(名山区、芦山县、天全县、雨城区、荥经县、石棉县、宝兴县、汉源县)
武威市(天祝藏族自治县、民勤县、古浪县、凉州区)
莆田市(涵江区、城厢区、荔城区、秀屿区、仙游县)
阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)
崇左市(凭祥市、大新县、扶绥县、宁明县、龙州县、天等县、江州区)
毕节市(黔西市、纳雍县、织金县、七星关区、金沙县、赫章县、大方县、威宁彝族回族苗族自治县)
天津市(河东区、和平区、南开区、蓟州区、滨海新区、武清区、津南区、宝坻区、静海区、河北区、东丽区、宁河区、西青区、河西区、红桥区、北辰区)
宁德市(蕉城区、周宁县、古田县、寿宁县、霞浦县、福鼎市、柘荣县、屏南县、福安市)
厦门市(思明区、集美区、同安区、湖里区、海沧区、翔安区)
上饶市(婺源县、广信区、德兴市、信州区、横峰县、万年县、弋阳县、玉山县、余干县、广丰区、鄱阳县、铅山县)
西安市(高陵区、新城区、长安区、灞桥区、临潼区、蓝田县、周至县、鄠邑区、未央区、雁塔区、碑林区、阎良区、莲湖区)
白银市(景泰县、会宁县、靖远县、白银区、平川区)
七台河市(茄子河区、新兴区、桃山区、勃利县)
南昌市(青云谱区、青山湖区、进贤县、南昌县、安义县、红谷滩区、东湖区、西湖区、新建区)
红河哈尼族彝族自治州(元阳县、开远市、石屏县、个旧市、金平苗族瑶族傣族自治县、河口瑶族自治县、泸西县、红河县、弥勒市、屏边苗族自治县、蒙自市、建水县、绿春县)
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楚雄彝族自治州(元谋县、楚雄市、永仁县、禄丰市、双柏县、牟定县、大姚县、姚安县、南华县、武定县)
泸州市(泸县、龙马潭区、古蔺县、叙永县、江阳区、合江县、纳溪区)
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平顶山市(卫东区、郏县、叶县、汝州市、舞钢市、鲁山县、宝丰县、湛河区、新华区、石龙区)
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南宁市(西乡塘区、江南区、横州市、武鸣区、上林县、青秀区、宾阳县、兴宁区、隆安县、邕宁区、良庆区、马山县)
西宁市(城东区、湟中区、城中区、城西区、城北区、湟源县、大通回族土族自治县)
伊春市(汤旺县、大箐山县、铁力市、金林区、嘉荫县、乌翠区、友好区、南岔县、丰林县、伊美区)
蚌埠市(怀远县、龙子湖区、禹会区、固镇县、五河县、淮上区、蚌山区)
惠州市(惠城区、惠阳区、龙门县、博罗县、惠东县)
4月25日金融一线消息,中国人民银行温州市分行行政处罚信息公示表显示,浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,被罚款133万元。
娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)对该行未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任,被罚款3.3万元。
孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)对该行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户负有责任,被罚款1万元。
序号当事人名称 (姓名、职务)行政处罚 决定书文号违法行为类型行政处罚内容作出行政处罚决定机关名称作出行政处罚决定日期公示期限(自公示之日起计算)备注1浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 温银罚决字〔2025〕3号1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚款133万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年 2娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)温银罚决字〔2025〕4号对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。处罚款3.3万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年 3孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)温银罚决字〔2025〕1号对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚款1万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年
新闻结尾
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