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东莞市  百色市(那坡县、德保县、右江区、靖西市、田东县、田林县、隆林各族自治县、平果市、西林县、乐业县、田阳区、凌云县)

玉林市(博白县、北流市、陆川县、福绵区、容县、玉州区、兴业县)

白城市(大安市、通榆县、镇赉县、洮南市、洮北区)

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张家口市(张北县、阳原县、蔚县、桥东区、怀安县、万全区、下花园区、宣化区、康保县、涿鹿县、赤城县、桥西区、崇礼区、怀来县、尚义县、沽源县)

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蚌埠市(五河县、怀远县、蚌山区、禹会区、淮上区、龙子湖区、固镇县)

红河哈尼族彝族自治州(石屏县、蒙自市、弥勒市、金平苗族瑶族傣族自治县、开远市、泸西县、屏边苗族自治县、个旧市、绿春县、河口瑶族自治县、元阳县、红河县、建水县)

揭阳市(揭西县、普宁市、榕城区、揭东区、惠来县)

来宾市(金秀瑶族自治县、象州县、兴宾区、武宣县、忻城县、合山市)

铜陵市(郊区、铜官区、枞阳县、义安区)

赣州市(寻乌县、南康区、石城县、上犹县、信丰县、安远县、龙南市、兴国县、大余县、崇义县、于都县、宁都县、全南县、赣县区、会昌县、章贡区、定南县、瑞金市)

朔州市(平鲁区、右玉县、应县、朔城区、山阴县、怀仁市)

西双版纳傣族自治州(勐腊县、景洪市、勐海县)

舟山市(普陀区、岱山县、嵊泗县、定海区)

中卫市(中宁县、海原县、沙坡头区)

无锡市(梁溪区、江阴市、惠山区、滨湖区、宜兴市、新吴区、锡山区)

临沧市(凤庆县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、临翔区、耿马傣族佤族自治县、沧源佤族自治县、镇康县、云县、永德县)

宣城市(郎溪县、旌德县、泾县、宁国市、宣州区、绩溪县、广德市)

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河池市(巴马瑶族自治县、大化瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、天峨县、环江毛南族自治县、凤山县、都安瑶族自治县、金城江区、宜州区、东兰县、南丹县)

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定西市(安定区、陇西县、通渭县、漳县、临洮县、渭源县、岷县)

韶关市(乳源瑶族自治县、仁化县、翁源县、武江区、始兴县、乐昌市、新丰县、曲江区、南雄市、浈江区)  郴州市(安仁县、资兴市、嘉禾县、桂东县、北湖区、临武县、永兴县、汝城县、桂阳县、宜章县、苏仙区)

上饶市(鄱阳县、德兴市、广信区、玉山县、万年县、信州区、弋阳县、婺源县、广丰区、铅山县、横峰县、余干县)

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南昌市(新建区、东湖区、进贤县、安义县、青云谱区、红谷滩区、西湖区、青山湖区、南昌县)常州市(天宁区、钟楼区、溧阳市、金坛区、武进区、新北区)

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海南藏族自治州(贵南县、共和县、同德县、贵德县、兴海县)宿迁市(沭阳县、宿城区、泗阳县、宿豫区、泗洪县)

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兴安盟(突泉县、科尔沁右翼中旗、乌兰浩特市、科尔沁右翼前旗、阿尔山市、扎赉特旗)

甘孜藏族自治州(石渠县、乡城县、色达县、康定市、炉霍县、白玉县、雅江县、巴塘县、稻城县、泸定县、甘孜县、理塘县、道孚县、新龙县、丹巴县、得荣县、九龙县、德格县)

大同市(平城区、云冈区、灵丘县、天镇县、阳高县、新荣区、浑源县、广灵县、左云县、云州区)

德阳市(旌阳区、绵竹市、中江县、罗江区、广汉市、什邡市)

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伊春市(伊美区、乌翠区、汤旺县、铁力市、金林区、嘉荫县、丰林县、南岔县、大箐山县、友好区)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）