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贵阳市(息烽县、修文县、南明区、乌当区、云岩区、清镇市、花溪区、白云区、观山湖区、开阳县)

嘉兴市(嘉善县、平湖市、秀洲区、海盐县、桐乡市、南湖区、海宁市)

宿州市(砀山县、灵璧县、泗县、埇桥区、萧县)

普洱市(景东彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、思茅区、孟连傣族拉祜族佤族自治县、景谷傣族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、墨江哈尼族自治县、西盟佤族自治县)  鹰潭市(余江区、贵溪市、月湖区)

巴音郭楞蒙古自治州(尉犁县、且末县、博湖县、和硕县、和静县、轮台县、库尔勒市、若羌县、焉耆回族自治县)

连云港市(灌南县、连云区、东海县、灌云县、海州区、赣榆区)

济源市铜仁市(印江土家族苗族自治县、思南县、德江县、江口县、松桃苗族自治县、万山区、玉屏侗族自治县、沿河土家族自治县、石阡县、碧江区)

佛山市(南海区、禅城区、三水区、顺德区、高明区)  迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、德钦县、香格里拉市)

毕节市(织金县、黔西市、金沙县、赫章县、威宁彝族回族苗族自治县、大方县、纳雍县、七星关区)

宁波市(宁海县、北仑区、江北区、慈溪市、海曙区、奉化区、象山县、镇海区、余姚市、鄞州区)

黄冈市(团风县、英山县、麻城市、红安县、蕲春县、黄梅县、罗田县、黄州区、武穴市、浠水县)

淄博市(淄川区、桓台县、沂源县、博山区、张店区、周村区、临淄区、高青县)

合肥市(肥东县、包河区、瑶海区、长丰县、庐阳区、庐江县、巢湖市、肥西县、蜀山区)

无锡市(锡山区、新吴区、江阴市、惠山区、梁溪区、滨湖区、宜兴市)

攀枝花市(东区、盐边县、西区、米易县、仁和区)

濮阳市(华龙区、南乐县、台前县、濮阳县、范县、清丰县)

沈阳市(大东区、和平区、沈河区、皇姑区、康平县、法库县、新民市、沈北新区、辽中区、浑南区、铁西区、苏家屯区、于洪区)

大连市(沙河口区、瓦房店市、长海县、庄河市、甘井子区、中山区、普兰店区、金州区、西岗区、旅顺口区)

青岛市(即墨区、崂山区、黄岛区、李沧区、胶州市、莱西市、平度市、市北区、城阳区、市南区)

亳州市(蒙城县、涡阳县、利辛县、谯城区)

蚌埠市(蚌山区、怀远县、龙子湖区、禹会区、淮上区、固镇县、五河县)

上饶市(横峰县、广信区、万年县、广丰区、德兴市、余干县、信州区、弋阳县、鄱阳县、玉山县、婺源县、铅山县)

宝鸡市(渭滨区、扶风县、岐山县、金台区、陈仓区、眉县、凤县、陇县、太白县、麟游县、凤翔区、千阳县)

六盘水市(钟山区、六枝特区、水城区、盘州市)

孝感市(安陆市、孝南区、孝昌县、应城市、云梦县、汉川市、大悟县)

广西壮族自治区

襄阳市(枣阳市、保康县、襄州区、老河口市、樊城区、南漳县、谷城县、宜城市、襄城区)

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三亚市(崖州区、海棠区、吉阳区、天涯区)

新疆维吾尔自治区

韶关市(翁源县、乳源瑶族自治县、浈江区、曲江区、始兴县、乐昌市、新丰县、仁化县、武江区、南雄市)

昆明市(石林彝族自治县、寻甸回族彝族自治县、安宁市、禄劝彝族苗族自治县、盘龙区、东川区、呈贡区、五华区、西山区、富民县、嵩明县、官渡区、晋宁区、宜良县)  河源市(连平县、紫金县、东源县、龙川县、源城区、和平县)

常德市(石门县、安乡县、汉寿县、临澧县、津市市、桃源县、鼎城区、澧县、武陵区)

丽水市(庆元县、松阳县、莲都区、云和县、缙云县、景宁畲族自治县、青田县、遂昌县、龙泉市)

宁夏回族自治区淮南市(凤台县、谢家集区、寿县、田家庵区、潘集区、大通区、八公山区)

大同市(平城区、新荣区、广灵县、云州区、天镇县、浑源县、云冈区、灵丘县、阳高县、左云县)  澳门特别行政区

资阳市(乐至县、安岳县、雁江区)

中山市

揭阳市(榕城区、揭东区、揭西县、普宁市、惠来县)安阳市(安阳县、文峰区、内黄县、汤阴县、北关区、殷都区、林州市、滑县、龙安区)

榆林市(绥德县、米脂县、定边县、佳县、吴堡县、神木市、横山区、靖边县、榆阳区、府谷县、子洲县、清涧县)

泸州市(合江县、古蔺县、叙永县、龙马潭区、泸县、纳溪区、江阳区)

宜宾市(江安县、叙州区、翠屏区、珙县、筠连县、兴文县、长宁县、南溪区、屏山县、高县)

克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿克陶县、阿图什市、阿合奇县)

赣州市(赣县区、寻乌县、安远县、瑞金市、大余县、南康区、上犹县、兴国县、崇义县、全南县、定南县、龙南市、石城县、宁都县、章贡区、会昌县、于都县、信丰县)

泉州市(德化县、惠安县、南安市、永春县、丰泽区、洛江区、金门县、晋江市、安溪县、泉港区、鲤城区、石狮市)

宜春市(宜丰县、丰城市、上高县、铜鼓县、袁州区、樟树市、靖安县、奉新县、高安市、万载县)

石河子市(可克达拉市、双河市、铁门关市、胡杨河市、图木舒克市、新星市、北屯市、五家渠市、阿拉尔市、昆玉市、白杨市)

西安市(周至县、临潼区、阎良区、碑林区、蓝田县、莲湖区、高陵区、鄠邑区、新城区、未央区、雁塔区、长安区、灞桥区)

保山市(腾冲市、龙陵县、昌宁县、施甸县、隆阳区)

和田地区(和田县、策勒县、皮山县、于田县、民丰县、和田市、墨玉县、洛浦县)

昌都市(边坝县、江达县、贡觉县、八宿县、丁青县、芒康县、洛隆县、左贡县、卡若区、类乌齐县、察雅县)

双鸭山市(宝山区、饶河县、宝清县、友谊县、尖山区、四方台区、岭东区、集贤县)

赤峰市(喀喇沁旗、阿鲁科尔沁旗、敖汉旗、宁城县、克什克腾旗、巴林右旗、元宝山区、红山区、松山区、巴林左旗、林西县、翁牛特旗)

岳阳市(临湘市、汨罗市、湘阴县、君山区、云溪区、岳阳楼区、华容县、岳阳县、平江县)

新余市(分宜县、渝水区)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）