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三沙市(西沙区、南沙区)

九江市(修水县、瑞昌市、彭泽县、共青城市、湖口县、柴桑区、德安县、濂溪区、都昌县、庐山市、浔阳区、永修县、武宁县)

漳州市(龙海区、长泰区、南靖县、东山县、芗城区、漳浦县、诏安县、平和县、云霄县、华安县、龙文区)

昌都市(洛隆县、丁青县、左贡县、边坝县、芒康县、八宿县、察雅县、江达县、贡觉县、卡若区、类乌齐县)  龙岩市(漳平市、武平县、长汀县、连城县、上杭县、新罗区、永定区)

南阳市(内乡县、镇平县、邓州市、宛城区、桐柏县、南召县、卧龙区、西峡县、方城县、新野县、社旗县、唐河县、淅川县)

凉山彝族自治州(越西县、宁南县、喜德县、会东县、德昌县、会理市、美姑县、金阳县、西昌市、盐源县、木里藏族自治县、甘洛县、昭觉县、普格县、冕宁县、雷波县、布拖县)

山南市(措美县、扎囊县、琼结县、错那市、隆子县、曲松县、浪卡子县、洛扎县、桑日县、乃东区、加查县、贡嘎县)

大连市(长海县、西岗区、金州区、旅顺口区、普兰店区、沙河口区、瓦房店市、庄河市、中山区、甘井子区)  淮北市(烈山区、相山区、濉溪县、杜集区)

绥化市(庆安县、海伦市、安达市、青冈县、肇东市、北林区、明水县、绥棱县、兰西县、望奎县)

长春市(双阳区、九台区、榆树市、南关区、公主岭市、朝阳区、二道区、宽城区、农安县、德惠市、绿园区)

东莞市

克孜勒苏柯尔克孜自治州(阿图什市、乌恰县、阿合奇县、阿克陶县)

衡阳市(珠晖区、蒸湘区、衡南县、祁东县、衡山县、常宁市、雁峰区、衡东县、南岳区、耒阳市、衡阳县、石鼓区)

沈阳市(法库县、大东区、沈北新区、浑南区、铁西区、和平区、苏家屯区、康平县、辽中区、皇姑区、新民市、于洪区、沈河区)

成都市(都江堰市、龙泉驿区、大邑县、郫都区、青羊区、崇州市、新都区、金牛区、新津区、锦江区、简阳市、成华区、武侯区、金堂县、青白江区、彭州市、温江区、双流区、邛崃市、蒲江县)

巴音郭楞蒙古自治州(尉犁县、博湖县、焉耆回族自治县、若羌县、和静县、轮台县、和硕县、库尔勒市、且末县)

北海市(铁山港区、海城区、银海区、合浦县)

乌海市(海南区、海勃湾区、乌达区)

岳阳市(岳阳县、华容县、汨罗市、云溪区、临湘市、君山区、湘阴县、岳阳楼区、平江县)

定西市(临洮县、岷县、安定区、渭源县、陇西县、通渭县、漳县)

肇庆市(端州区、封开县、鼎湖区、德庆县、怀集县、高要区、广宁县、四会市)

丽水市(缙云县、遂昌县、云和县、松阳县、青田县、龙泉市、庆元县、莲都区、景宁畲族自治县)

绵阳市(游仙区、江油市、涪城区、安州区、盐亭县、平武县、三台县、梓潼县、北川羌族自治县)

赣州市(石城县、大余县、瑞金市、定南县、安远县、于都县、兴国县、崇义县、信丰县、赣县区、南康区、宁都县、会昌县、上犹县、章贡区、龙南市、全南县、寻乌县)

蚌埠市(五河县、禹会区、怀远县、淮上区、龙子湖区、固镇县、蚌山区)

周口市(沈丘县、项城市、鹿邑县、太康县、扶沟县、商水县、郸城县、淮阳区、川汇区、西华县)

宜宾市(珙县、长宁县、兴文县、翠屏区、高县、江安县、叙州区、屏山县、筠连县、南溪区)

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吉林市(蛟河市、丰满区、永吉县、龙潭区、桦甸市、舒兰市、昌邑区、船营区、磐石市)

黄冈市(黄州区、英山县、罗田县、蕲春县、武穴市、红安县、黄梅县、团风县、麻城市、浠水县)

镇江市(扬中市、丹阳市、京口区、句容市、润州区、丹徒区)

朔州市(朔城区、山阴县、右玉县、平鲁区、怀仁市、应县)  铜仁市(沿河土家族自治县、印江土家族苗族自治县、玉屏侗族自治县、江口县、松桃苗族自治县、石阡县、碧江区、万山区、德江县、思南县)

博尔塔拉蒙古自治州(阿拉山口市、温泉县、博乐市、精河县)

丽江市(古城区、玉龙纳西族自治县、华坪县、宁蒗彝族自治县、永胜县)

株洲市(炎陵县、渌口区、攸县、芦淞区、醴陵市、天元区、荷塘区、茶陵县、石峰区)南通市(崇川区、通州区、启东市、如皋市、如东县、海门区、海安市)

内蒙古自治区  咸宁市(通城县、崇阳县、通山县、咸安区、赤壁市、嘉鱼县)

呼和浩特市(和林格尔县、清水河县、新城区、托克托县、武川县、土默特左旗、赛罕区、玉泉区、回民区)

芜湖市(南陵县、鸠江区、繁昌区、镜湖区、湾沚区、无为市、弋江区)

仙桃市(天门市、神农架林区、潜江市)深圳市(南山区、龙岗区、光明区、福田区、龙华区、盐田区、宝安区、罗湖区、坪山区)

资阳市(雁江区、安岳县、乐至县)

西藏自治区

德阳市(什邡市、广汉市、罗江区、绵竹市、旌阳区、中江县)

阿勒泰地区(富蕴县、布尔津县、阿勒泰市、哈巴河县、吉木乃县、福海县、青河县)

淄博市(沂源县、临淄区、博山区、高青县、周村区、张店区、桓台县、淄川区)

白银市(平川区、景泰县、白银区、靖远县、会宁县)

衡水市(景县、桃城区、故城县、饶阳县、安平县、深州市、枣强县、阜城县、武强县、冀州区、武邑县)

云浮市(郁南县、云安区、新兴县、罗定市、云城区)

珠海市(金湾区、香洲区、斗门区)

七台河市(茄子河区、勃利县、新兴区、桃山区)

香港特别行政区

黔西南布依族苗族自治州(望谟县、晴隆县、贞丰县、册亨县、普安县、兴义市、兴仁市、安龙县)

红河哈尼族彝族自治州(建水县、金平苗族瑶族傣族自治县、个旧市、石屏县、开远市、屏边苗族自治县、弥勒市、河口瑶族自治县、泸西县、红河县、蒙自市、元阳县、绿春县)

阳江市(阳春市、阳东区、江城区、阳西县)

淮南市(凤台县、大通区、田家庵区、寿县、谢家集区、八公山区、潘集区)

江门市(江海区、鹤山市、开平市、台山市、蓬江区、恩平市、新会区)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）