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黔南布依族苗族自治州(贵定县、长顺县、罗甸县、惠水县、龙里县、福泉市、独山县、平塘县、都匀市、三都水族自治县、荔波县、瓮安县)
陇南市(文县、成县、礼县、康县、西和县、武都区、徽县、宕昌县、两当县)
西宁市(城东区、大通回族土族自治县、城北区、城中区、城西区、湟中区、湟源县)
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塔城地区(沙湾市、塔城市、裕民县、额敏县、乌苏市、和布克赛尔蒙古自治县、托里县)
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吕年峰（时任甘肃西和农村商业银行股份有限公司副行长）、张月侠（时任甘肃西和农村商业银行股份有限公司营业部会计主管）二人对未按规定开展客户身份重新识别负有责任，分别被罚款1.1万元。
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