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安庆市(桐城市、宿松县、宜秀区、岳西县、迎江区、望江县、太湖县、潜山市、怀宁县、大观区)

宁德市(蕉城区、周宁县、柘荣县、古田县、寿宁县、霞浦县、福安市、福鼎市、屏南县)

南阳市(桐柏县、卧龙区、宛城区、唐河县、南召县、内乡县、方城县、西峡县、邓州市、淅川县、镇平县、社旗县、新野县)

荆门市(东宝区、钟祥市、掇刀区、京山市、沙洋县)  渭南市(临渭区、韩城市、华阴市、富平县、合阳县、蒲城县、华州区、白水县、大荔县、澄城县、潼关县)

孝感市(云梦县、安陆市、汉川市、应城市、大悟县、孝南区、孝昌县)

哈尔滨市(通河县、双城区、宾县、巴彦县、南岗区、松北区、尚志市、方正县、道里区、依兰县、香坊区、平房区、道外区、呼兰区、五常市、延寿县、木兰县、阿城区)

秦皇岛市(山海关区、海港区、抚宁区、昌黎县、北戴河区、卢龙县、青龙满族自治县)朝阳市(北票市、喀喇沁左翼蒙古族自治县、建平县、龙城区、凌源市、朝阳县、双塔区)

太原市(娄烦县、阳曲县、小店区、尖草坪区、晋源区、杏花岭区、迎泽区、万柏林区、清徐县、古交市)  晋城市(高平市、城区、阳城县、泽州县、沁水县、陵川县)

眉山市(东坡区、洪雅县、青神县、彭山区、仁寿县、丹棱县)

阜阳市(太和县、临泉县、颍东区、阜南县、颍州区、颍泉区、界首市、颍上县)

临沧市(沧源佤族自治县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、临翔区、永德县、镇康县、云县、凤庆县、耿马傣族佤族自治县)

凉山彝族自治州(冕宁县、德昌县、宁南县、木里藏族自治县、布拖县、会东县、盐源县、金阳县、越西县、甘洛县、昭觉县、普格县、西昌市、喜德县、雷波县、美姑县、会理市)

四平市(梨树县、铁东区、铁西区、双辽市、伊通满族自治县)

云浮市(云安区、罗定市、郁南县、新兴县、云城区)

武威市(民勤县、天祝藏族自治县、凉州区、古浪县)

西安市(灞桥区、周至县、临潼区、蓝田县、长安区、未央区、雁塔区、鄠邑区、新城区、阎良区、碑林区、高陵区、莲湖区)

文山壮族苗族自治州(麻栗坡县、富宁县、马关县、丘北县、广南县、砚山县、西畴县、文山市)

昭通市(水富市、巧家县、绥江县、大关县、镇雄县、威信县、盐津县、鲁甸县、彝良县、永善县、昭阳区)

榆林市(横山区、定边县、吴堡县、绥德县、府谷县、靖边县、子洲县、神木市、米脂县、榆阳区、佳县、清涧县)

齐齐哈尔市(龙沙区、克东县、甘南县、昂昂溪区、铁锋区、泰来县、建华区、拜泉县、富裕县、依安县、梅里斯达斡尔族区、讷河市、碾子山区、富拉尔基区、龙江县、克山县)

杭州市(临平区、桐庐县、淳安县、滨江区、临安区、余杭区、建德市、上城区、西湖区、萧山区、富阳区、拱墅区、钱塘区)

绵阳市(平武县、三台县、安州区、游仙区、盐亭县、北川羌族自治县、梓潼县、涪城区、江油市)

三亚市(吉阳区、海棠区、天涯区、崖州区)

扬州市(仪征市、江都区、高邮市、广陵区、邗江区、宝应县)

和田地区(民丰县、洛浦县、于田县、墨玉县、皮山县、策勒县、和田县、和田市)

昆明市(嵩明县、西山区、石林彝族自治县、富民县、五华区、官渡区、宜良县、禄劝彝族苗族自治县、寻甸回族彝族自治县、东川区、晋宁区、安宁市、呈贡区、盘龙区)

常德市(安乡县、津市市、桃源县、武陵区、汉寿县、澧县、石门县、鼎城区、临澧县)

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博尔塔拉蒙古自治州(温泉县、精河县、博乐市、阿拉山口市)

承德市(宽城满族自治县、围场满族蒙古族自治县、隆化县、丰宁满族自治县、平泉市、滦平县、鹰手营子矿区、兴隆县、承德县、双滦区、双桥区)

兰州市(安宁区、皋兰县、城关区、榆中县、西固区、永登县、红古区、七里河区)

东营市(河口区、东营区、广饶县、利津县、垦利区)  林芝市(墨脱县、米林市、察隅县、波密县、工布江达县、巴宜区、朗县)

丹东市(凤城市、宽甸满族自治县、振安区、元宝区、东港市、振兴区)

西藏自治区

平凉市(灵台县、泾川县、崆峒区、崇信县、华亭市、静宁县、庄浪县)泰安市(新泰市、泰山区、肥城市、东平县、宁阳县、岱岳区)

铜陵市(铜官区、枞阳县、郊区、义安区)  苏州市(太仓市、昆山市、相城区、虎丘区、吴江区、姑苏区、张家港市、常熟市、吴中区)

安康市(紫阳县、白河县、平利县、宁陕县、旬阳市、汉阴县、汉滨区、岚皋县、镇坪县、石泉县)

株洲市(天元区、芦淞区、荷塘区、炎陵县、石峰区、醴陵市、攸县、茶陵县、渌口区)

银川市(西夏区、贺兰县、灵武市、金凤区、永宁县、兴庆区)伊春市(南岔县、乌翠区、伊美区、丰林县、嘉荫县、铁力市、大箐山县、汤旺县、友好区、金林区)

岳阳市(临湘市、平江县、君山区、汨罗市、湘阴县、华容县、岳阳楼区、云溪区、岳阳县)

开封市(尉氏县、鼓楼区、顺河回族区、禹王台区、兰考县、龙亭区、杞县、祥符区、通许县)

黑河市(孙吴县、爱辉区、五大连池市、嫩江市、北安市、逊克县)

舟山市(嵊泗县、岱山县、普陀区、定海区)

桂林市(雁山区、灵川县、临桂区、象山区、平乐县、荔浦市、永福县、龙胜各族自治县、叠彩区、恭城瑶族自治县、灌阳县、兴安县、七星区、秀峰区、资源县、全州县、阳朔县)

商丘市(民权县、宁陵县、睢阳区、睢县、柘城县、夏邑县、永城市、虞城县、梁园区)

呼和浩特市(新城区、和林格尔县、托克托县、回民区、清水河县、玉泉区、土默特左旗、赛罕区、武川县)

阿勒泰地区(吉木乃县、布尔津县、哈巴河县、富蕴县、福海县、阿勒泰市、青河县)

宜昌市(五峰土家族自治县、当阳市、西陵区、兴山县、秭归县、长阳土家族自治县、夷陵区、伍家岗区、点军区、远安县、枝江市、猇亭区、宜都市)

玉林市(福绵区、玉州区、博白县、兴业县、容县、北流市、陆川县)

楚雄彝族自治州(永仁县、双柏县、大姚县、元谋县、武定县、禄丰市、姚安县、楚雄市、南华县、牟定县)

宜宾市(筠连县、江安县、长宁县、珙县、兴文县、叙州区、翠屏区、高县、南溪区、屏山县)

清远市(连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县、清新区、英德市、阳山县、佛冈县、清城区、连州市)

韶关市(武江区、曲江区、乐昌市、翁源县、乳源瑶族自治县、始兴县、南雄市、仁化县、新丰县、浈江区)

张家口市(万全区、康保县、下花园区、尚义县、赤城县、张北县、沽源县、桥西区、宣化区、蔚县、桥东区、涿鹿县、怀来县、崇礼区、怀安县、阳原县)

赣州市(信丰县、宁都县、全南县、南康区、安远县、章贡区、定南县、瑞金市、大余县、会昌县、于都县、崇义县、兴国县、寻乌县、石城县、上犹县、龙南市、赣县区)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）