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金华市(浦江县、兰溪市、东阳市、义乌市、婺城区、武义县、永康市、磐安县、金东区)
百色市(平果市、德保县、凌云县、乐业县、田阳区、田林县、靖西市、隆林各族自治县、西林县、右江区、田东县、那坡县)
九江市(濂溪区、共青城市、武宁县、永修县、修水县、湖口县、德安县、庐山市、瑞昌市、彭泽县、柴桑区、浔阳区、都昌县)
六安市(舒城县、金寨县、霍邱县、金安区、裕安区、叶集区、霍山县)
乌兰察布市(兴和县、察哈尔右翼后旗、商都县、凉城县、卓资县、四子王旗、化德县、集宁区、丰镇市、察哈尔右翼前旗、察哈尔右翼中旗)
晋中市(太谷区、昔阳县、左权县、祁县、平遥县、榆次区、榆社县、介休市、寿阳县、灵石县、和顺县)
亳州市(利辛县、谯城区、涡阳县、蒙城县)
济源市
天水市(甘谷县、张家川回族自治县、麦积区、武山县、秦州区、清水县、秦安县)
湘潭市(雨湖区、湘乡市、湘潭县、岳塘区、韶山市)
大兴安岭地区(塔河县、漠河市、呼玛县)
盘锦市(双台子区、兴隆台区、大洼区、盘山县)
铜仁市(玉屏侗族自治县、石阡县、思南县、松桃苗族自治县、德江县、沿河土家族自治县、碧江区、万山区、印江土家族苗族自治县、江口县)
漳州市(芗城区、东山县、华安县、长泰区、漳浦县、云霄县、平和县、南靖县、龙海区、诏安县、龙文区)
无锡市(滨湖区、宜兴市、惠山区、梁溪区、锡山区、江阴市、新吴区)
烟台市(海阳市、蓬莱区、牟平区、莱阳市、莱州市、招远市、栖霞市、莱山区、芝罘区、福山区、龙口市)
衡水市(景县、安平县、饶阳县、深州市、故城县、武邑县、阜城县、冀州区、武强县、桃城区、枣强县)
武威市(民勤县、古浪县、天祝藏族自治县、凉州区)
毕节市(金沙县、赫章县、七星关区、黔西市、织金县、威宁彝族回族苗族自治县、纳雍县、大方县)
佳木斯市(桦川县、桦南县、汤原县、郊区、抚远市、向阳区、前进区、同江市、东风区、富锦市)
铁岭市(调兵山市、昌图县、清河区、银州区、铁岭县、开原市、西丰县)
镇江市(丹阳市、润州区、丹徒区、京口区、句容市、扬中市)
绍兴市(嵊州市、上虞区、新昌县、柯桥区、诸暨市、越城区)
大连市(中山区、瓦房店市、旅顺口区、金州区、普兰店区、庄河市、甘井子区、西岗区、沙河口区、长海县)
河池市(南丹县、宜州区、金城江区、巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县、天峨县、环江毛南族自治县、大化瑶族自治县、凤山县、东兰县、罗城仫佬族自治县)
临沧市(永德县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、沧源佤族自治县、临翔区、耿马傣族佤族自治县、云县、镇康县、凤庆县)
汉中市(宁强县、佛坪县、西乡县、城固县、南郑区、留坝县、汉台区、略阳县、镇巴县、洋县、勉县)
呼和浩特市(土默特左旗、新城区、清水河县、托克托县、回民区、和林格尔县、赛罕区、武川县、玉泉区)
牡丹江市(东宁市、海林市、宁安市、东安区、绥芬河市、穆棱市、西安区、林口县、爱民区、阳明区)
昌都市(芒康县、洛隆县、八宿县、丁青县、边坝县、察雅县、江达县、贡觉县、类乌齐县、左贡县、卡若区)
德阳市(广汉市、什邡市、绵竹市、旌阳区、罗江区、中江县)
玉树藏族自治州(曲麻莱县、治多县、称多县、杂多县、玉树市、囊谦县)
信阳市(淮滨县、浉河区、光山县、潢川县、固始县、息县、新县、平桥区、罗山县、商城县)
吕梁市(柳林县、临县、离石区、文水县、交城县、交口县、中阳县、兴县、岚县、石楼县、方山县、汾阳市、孝义市)
塔城地区(额敏县、和布克赛尔蒙古自治县、塔城市、沙湾市、托里县、裕民县、乌苏市)
通化市(通化县、辉南县、梅河口市、二道江区、柳河县、集安市、东昌区)
黄石市(大冶市、黄石港区、西塞山区、阳新县、下陆区、铁山区)
抚顺市(望花区、顺城区、新宾满族自治县、新抚区、东洲区、清原满族自治县、抚顺县)
忻州市(神池县、五台县、原平市、静乐县、岢岚县、河曲县、繁峙县、偏关县、保德县、忻府区、代县、五寨县、定襄县、宁武县)
锦州市(古塔区、凌河区、黑山县、凌海市、北镇市、太和区、义县)
锡林郭勒盟(太仆寺旗、镶黄旗、二连浩特市、苏尼特左旗、正蓝旗、苏尼特右旗、东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗、阿巴嘎旗、锡林浩特市、多伦县、正镶白旗)
韶关市(仁化县、乐昌市、始兴县、新丰县、浈江区、翁源县、武江区、曲江区、乳源瑶族自治县、南雄市)
济南市(济阳区、钢城区、历城区、历下区、商河县、平阴县、槐荫区、天桥区、章丘区、莱芜区、长清区、市中区)
朝阳市(凌源市、朝阳县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、建平县、龙城区、双塔区、北票市)
佛山市(顺德区、南海区、高明区、三水区、禅城区)
西双版纳傣族自治州(勐海县、景洪市、勐腊县)
西安市(长安区、高陵区、临潼区、鄠邑区、未央区、阎良区、雁塔区、莲湖区、蓝田县、碑林区、周至县、新城区、灞桥区)
池州市(青阳县、东至县、贵池区、石台县)
玉林市(兴业县、玉州区、容县、福绵区、陆川县、北流市、博白县)
潍坊市(寒亭区、奎文区、安丘市、寿光市、青州市、高密市、潍城区、诸城市、昌乐县、临朐县、坊子区、昌邑市)
哈密市(伊州区、巴里坤哈萨克自治县、伊吾县)
襄阳市(枣阳市、老河口市、南漳县、樊城区、襄州区、宜城市、保康县、襄城区、谷城县)
白城市(通榆县、镇赉县、洮北区、洮南市、大安市)
宁德市(寿宁县、古田县、柘荣县、福安市、霞浦县、周宁县、福鼎市、蕉城区、屏南县)
北海市(海城区、铁山港区、银海区、合浦县)
阿勒泰地区(吉木乃县、布尔津县、福海县、青河县、阿勒泰市、富蕴县、哈巴河县)
贺州市(钟山县、八步区、昭平县、平桂区、富川瑶族自治县)
嘉峪关市
永州市(双牌县、东安县、新田县、祁阳市、宁远县、蓝山县、道县、江华瑶族自治县、零陵区、江永县、冷水滩区)
连云港市(连云区、灌南县、赣榆区、东海县、海州区、灌云县)
新余市(渝水区、分宜县)
汕头市(金平区、濠江区、潮南区、龙湖区、南澳县、潮阳区、澄海区)
滁州市(明光市、来安县、天长市、定远县、全椒县、琅琊区、南谯区、凤阳县)
凉山彝族自治州(宁南县、美姑县、西昌市、盐源县、木里藏族自治县、喜德县、昭觉县、会理市、德昌县、越西县、会东县、冕宁县、甘洛县、布拖县、雷波县、普格县、金阳县)
固原市(原州区、彭阳县、隆德县、西吉县、泾源县)
双鸭山市(集贤县、友谊县、四方台区、饶河县、尖山区、岭东区、宝清县、宝山区)
台州市(玉环市、临海市、天台县、三门县、黄岩区、仙居县、路桥区、椒江区、温岭市)
湛江市(雷州市、麻章区、霞山区、赤坎区、遂溪县、廉江市、吴川市、坡头区、徐闻县)
邯郸市(临漳县、鸡泽县、复兴区、魏县、永年区、邱县、大名县、磁县、武安市、峰峰矿区、曲周县、广平县、馆陶县、涉县、成安县、肥乡区、丛台区、邯山区)
汕尾市(海丰县、陆丰市、陆河县、城区)
南通市(如皋市、海门区、崇川区、通州区、海安市、如东县、启东市)
巴中市(平昌县、南江县、恩阳区、巴州区、通江县)
嘉兴市(平湖市、嘉善县、海宁市、桐乡市、南湖区、秀洲区、海盐县)
温州市(瑞安市、平阳县、永嘉县、龙港市、洞头区、泰顺县、文成县、龙湾区、乐清市、苍南县、瓯海区、鹿城区)
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德宏傣族景颇族自治州(芒市、盈江县、陇川县、梁河县、瑞丽市)
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常州市(天宁区、新北区、金坛区、武进区、钟楼区、溧阳市)
舟山市(定海区、嵊泗县、普陀区、岱山县)
4月25日金融一线消息,中国人民银行温州市分行行政处罚信息公示表显示,浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,被罚款133万元。
娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)对该行未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任,被罚款3.3万元。
孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)对该行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户负有责任,被罚款1万元。
序号当事人名称 (姓名、职务)行政处罚 决定书文号违法行为类型行政处罚内容作出行政处罚决定机关名称作出行政处罚决定日期公示期限(自公示之日起计算)备注1浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 温银罚决字〔2025〕3号1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚款133万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年 2娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)温银罚决字〔2025〕4号对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。处罚款3.3万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年 3孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)温银罚决字〔2025〕1号对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚款1万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年
新闻结尾
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