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吉林市(龙潭区、蛟河市、永吉县、桦甸市、丰满区、磐石市、昌邑区、船营区、舒兰市)

漳州市(东山县、芗城区、漳浦县、南靖县、长泰区、平和县、诏安县、龙文区、龙海区、华安县、云霄县)

临沧市(耿马傣族佤族自治县、镇康县、云县、永德县、临翔区、凤庆县、沧源佤族自治县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县)

洛阳市(洛宁县、瀍河回族区、西工区、新安县、栾川县、偃师区、孟津区、汝阳县、宜阳县、嵩县、洛龙区、老城区、涧西区、伊川县)  芜湖市(繁昌区、无为市、南陵县、弋江区、镜湖区、鸠江区、湾沚区)

石嘴山市(平罗县、大武口区、惠农区)

西宁市(大通回族土族自治县、城东区、城北区、湟中区、城中区、城西区、湟源县)

海口市(秀英区、琼山区、龙华区、美兰区)

铁岭市(银州区、西丰县、铁岭县、清河区、开原市、昌图县、调兵山市)  泰安市(肥城市、东平县、新泰市、泰山区、宁阳县、岱岳区)

赣州市(石城县、于都县、龙南市、瑞金市、兴国县、寻乌县、崇义县、安远县、上犹县、大余县、全南县、会昌县、章贡区、赣县区、定南县、南康区、信丰县、宁都县)

怒江傈僳族自治州(福贡县、兰坪白族普米族自治县、贡山独龙族怒族自治县、泸水市)

新疆维吾尔自治区

温州市(鹿城区、永嘉县、龙湾区、洞头区、平阳县、瑞安市、瓯海区、龙港市、泰顺县、文成县、苍南县、乐清市)

赤峰市(巴林右旗、宁城县、巴林左旗、翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗、喀喇沁旗、元宝山区、林西县、克什克腾旗、敖汉旗、红山区、松山区)

黔东南苗族侗族自治州(岑巩县、剑河县、三穗县、台江县、丹寨县、从江县、黎平县、雷山县、锦屏县、镇远县、凯里市、施秉县、黄平县、榕江县、麻江县、天柱县)

济南市(济阳区、平阴县、天桥区、钢城区、槐荫区、市中区、历下区、章丘区、长清区、商河县、莱芜区、历城区)

河池市(南丹县、环江毛南族自治县、宜州区、天峨县、都安瑶族自治县、巴马瑶族自治县、罗城仫佬族自治县、凤山县、大化瑶族自治县、金城江区、东兰县)

龙岩市(永定区、长汀县、武平县、上杭县、漳平市、连城县、新罗区)

梅州市(蕉岭县、兴宁市、丰顺县、五华县、梅县区、平远县、大埔县、梅江区)

娄底市(娄星区、双峰县、新化县、冷水江市、涟源市)

沈阳市(铁西区、和平区、辽中区、沈北新区、浑南区、于洪区、苏家屯区、新民市、康平县、法库县、沈河区、皇姑区、大东区)

白银市(白银区、景泰县、会宁县、靖远县、平川区)

佳木斯市(富锦市、郊区、抚远市、桦南县、同江市、前进区、桦川县、向阳区、汤原县、东风区)

西藏自治区

眉山市(仁寿县、彭山区、丹棱县、青神县、洪雅县、东坡区)

南宁市(良庆区、隆安县、马山县、横州市、宾阳县、邕宁区、兴宁区、江南区、西乡塘区、青秀区、武鸣区、上林县)

铜陵市(郊区、义安区、枞阳县、铜官区)

湘西土家族苗族自治州(花垣县、古丈县、吉首市、永顺县、凤凰县、保靖县、龙山县、泸溪县)

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泉州市(安溪县、泉港区、惠安县、金门县、永春县、鲤城区、丰泽区、石狮市、洛江区、德化县、南安市、晋江市)

伊犁哈萨克自治州(察布查尔锡伯自治县、新源县、霍城县、奎屯市、伊宁县、霍尔果斯市、特克斯县、昭苏县、伊宁市、巩留县、尼勒克县)

阿克苏地区(阿克苏市、温宿县、沙雅县、乌什县、库车市、拜城县、新和县、柯坪县、阿瓦提县)

宜春市(上高县、高安市、铜鼓县、宜丰县、樟树市、靖安县、万载县、丰城市、奉新县、袁州区)  杭州市(余杭区、建德市、西湖区、滨江区、淳安县、临平区、萧山区、富阳区、临安区、拱墅区、上城区、钱塘区、桐庐县)

甘南藏族自治州(舟曲县、迭部县、临潭县、玛曲县、合作市、碌曲县、卓尼县、夏河县)

武汉市(硚口区、武昌区、洪山区、汉阳区、青山区、黄陂区、东西湖区、江夏区、新洲区、江岸区、江汉区、汉南区、蔡甸区)

阳泉市(平定县、郊区、矿区、城区、盂县)普洱市(江城哈尼族彝族自治县、西盟佤族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、墨江哈尼族自治县、景东彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、景谷傣族彝族自治县、思茅区、澜沧拉祜族自治县)

通化市(柳河县、二道江区、辉南县、东昌区、梅河口市、集安市、通化县)  淮南市(大通区、田家庵区、寿县、谢家集区、潘集区、凤台县、八公山区)

白城市(洮北区、洮南市、镇赉县、大安市、通榆县)

雅安市(石棉县、名山区、雨城区、芦山县、汉源县、天全县、荥经县、宝兴县)

陇南市(文县、成县、宕昌县、徽县、礼县、西和县、两当县、武都区、康县)巴彦淖尔市(五原县、临河区、乌拉特前旗、乌拉特中旗、磴口县、乌拉特后旗、杭锦后旗)

开封市(兰考县、祥符区、尉氏县、杞县、顺河回族区、禹王台区、通许县、鼓楼区、龙亭区)

黔西南布依族苗族自治州(册亨县、贞丰县、普安县、晴隆县、兴仁市、安龙县、望谟县、兴义市)

白山市(长白朝鲜族自治县、浑江区、临江市、抚松县、江源区、靖宇县)

黄冈市(蕲春县、麻城市、红安县、浠水县、罗田县、黄州区、英山县、团风县、武穴市、黄梅县)

黄南藏族自治州(同仁市、尖扎县、河南蒙古族自治县、泽库县)

苏州市(虎丘区、吴江区、姑苏区、太仓市、张家港市、常熟市、昆山市、相城区、吴中区)

盘锦市(兴隆台区、双台子区、大洼区、盘山县)

内蒙古自治区

十堰市(郧西县、竹山县、茅箭区、郧阳区、房县、张湾区、竹溪县、丹江口市)

鄂州市(华容区、梁子湖区、鄂城区)

德宏傣族景颇族自治州(盈江县、陇川县、梁河县、瑞丽市、芒市)

嘉峪关市

辽源市(东丰县、东辽县、西安区、龙山区)

兰州市(红古区、城关区、安宁区、西固区、永登县、榆中县、七里河区、皋兰县)

中山市

迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、德钦县、香格里拉市)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）