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全国服务区域:
秦皇岛市(青龙满族自治县、卢龙县、抚宁区、昌黎县、海港区、山海关区、北戴河区)
曲靖市(师宗县、宣威市、沾益区、马龙区、会泽县、陆良县、富源县、罗平县、麒麟区)
南平市(建瓯市、浦城县、武夷山市、政和县、建阳区、延平区、光泽县、顺昌县、松溪县、邵武市)
中山市
太原市(迎泽区、清徐县、晋源区、古交市、阳曲县、娄烦县、尖草坪区、万柏林区、杏花岭区、小店区)
来宾市(兴宾区、合山市、象州县、忻城县、武宣县、金秀瑶族自治县)
张家口市(蔚县、涿鹿县、沽源县、阳原县、康保县、桥东区、怀来县、桥西区、宣化区、万全区、张北县、下花园区、崇礼区、怀安县、赤城县、尚义县)
南昌市(进贤县、南昌县、安义县、新建区、西湖区、红谷滩区、青山湖区、东湖区、青云谱区)
兰州市(红古区、西固区、城关区、安宁区、七里河区、永登县、榆中县、皋兰县)
北京市(大兴区、朝阳区、门头沟区、密云区、海淀区、平谷区、丰台区、房山区、西城区、通州区、延庆区、昌平区、怀柔区、石景山区、顺义区、东城区)
巴音郭楞蒙古自治州(尉犁县、且末县、博湖县、和静县、和硕县、焉耆回族自治县、库尔勒市、若羌县、轮台县)
淮南市(寿县、潘集区、田家庵区、谢家集区、凤台县、大通区、八公山区)
济源市
郴州市(桂东县、临武县、永兴县、桂阳县、汝城县、宜章县、嘉禾县、资兴市、北湖区、安仁县、苏仙区)
克孜勒苏柯尔克孜自治州(乌恰县、阿图什市、阿合奇县、阿克陶县)
雅安市(天全县、芦山县、雨城区、名山区、宝兴县、荥经县、石棉县、汉源县)
合肥市(肥西县、庐阳区、巢湖市、庐江县、瑶海区、长丰县、包河区、肥东县、蜀山区)
吕梁市(离石区、兴县、交口县、临县、汾阳市、孝义市、石楼县、中阳县、岚县、方山县、文水县、交城县、柳林县)
林芝市(察隅县、米林市、朗县、波密县、墨脱县、工布江达县、巴宜区)
澳门特别行政区
黄冈市(罗田县、英山县、黄州区、团风县、黄梅县、红安县、麻城市、蕲春县、武穴市、浠水县)
广州市(荔湾区、越秀区、南沙区、增城区、番禺区、天河区、花都区、黄埔区、海珠区、从化区、白云区)
乌兰察布市(化德县、丰镇市、卓资县、凉城县、四子王旗、察哈尔右翼前旗、察哈尔右翼后旗、商都县、集宁区、察哈尔右翼中旗、兴和县)
玉溪市(红塔区、元江哈尼族彝族傣族自治县、易门县、新平彝族傣族自治县、华宁县、通海县、江川区、澄江市、峨山彝族自治县)
德宏傣族景颇族自治州(梁河县、陇川县、盈江县、瑞丽市、芒市)
亳州市(利辛县、蒙城县、谯城区、涡阳县)
玉树藏族自治州(治多县、玉树市、曲麻莱县、囊谦县、称多县、杂多县)
宿州市(泗县、埇桥区、灵璧县、萧县、砀山县)
榆林市(绥德县、子洲县、清涧县、神木市、定边县、榆阳区、吴堡县、米脂县、横山区、靖边县、佳县、府谷县)
潍坊市(昌乐县、诸城市、昌邑市、坊子区、安丘市、奎文区、高密市、临朐县、青州市、寿光市、寒亭区、潍城区)
商洛市(商州区、山阳县、镇安县、洛南县、柞水县、丹凤县、商南县)
拉萨市(林周县、曲水县、达孜区、城关区、当雄县、墨竹工卡县、尼木县、堆龙德庆区)
甘南藏族自治州(卓尼县、玛曲县、碌曲县、迭部县、合作市、夏河县、舟曲县、临潭县)
濮阳市(范县、华龙区、南乐县、台前县、清丰县、濮阳县)
泰州市(高港区、姜堰区、兴化市、海陵区、泰兴市、靖江市)
韶关市(新丰县、南雄市、浈江区、曲江区、武江区、仁化县、乐昌市、始兴县、翁源县、乳源瑶族自治县)
阳泉市(矿区、盂县、郊区、平定县、城区)
普洱市(孟连傣族拉祜族佤族自治县、景谷傣族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、江城哈尼族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、西盟佤族自治县、景东彝族自治县、思茅区、宁洱哈尼族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县)
盐城市(建湖县、东台市、亭湖区、响水县、大丰区、滨海县、阜宁县、射阳县、盐都区)
漯河市(临颍县、舞阳县、源汇区、郾城区、召陵区)
阿拉善盟(阿拉善左旗、阿拉善右旗、额济纳旗)
淮北市(杜集区、相山区、烈山区、濉溪县)
三亚市(天涯区、海棠区、吉阳区、崖州区)
怒江傈僳族自治州(福贡县、贡山独龙族怒族自治县、泸水市、兰坪白族普米族自治县)
遵义市(道真仡佬族苗族自治县、桐梓县、红花岗区、赤水市、务川仡佬族苗族自治县、汇川区、湄潭县、习水县、正安县、余庆县、凤冈县、播州区、仁怀市、绥阳县)
衡水市(安平县、冀州区、深州市、武强县、枣强县、景县、饶阳县、武邑县、故城县、桃城区、阜城县)
泸州市(龙马潭区、纳溪区、合江县、叙永县、古蔺县、泸县、江阳区)
呼伦贝尔市(陈巴尔虎旗、新巴尔虎右旗、新巴尔虎左旗、扎兰屯市、满洲里市、根河市、扎赉诺尔区、鄂伦春自治旗、阿荣旗、牙克石市、莫力达瓦达斡尔族自治旗、海拉尔区、额尔古纳市、鄂温克族自治旗)
沈阳市(法库县、苏家屯区、沈北新区、浑南区、辽中区、铁西区、新民市、沈河区、于洪区、皇姑区、康平县、大东区、和平区)
吴忠市(青铜峡市、利通区、同心县、红寺堡区、盐池县)
忻州市(保德县、五寨县、静乐县、原平市、五台县、岢岚县、宁武县、忻府区、神池县、代县、偏关县、定襄县、繁峙县、河曲县)
威海市(乳山市、荣成市、文登区、环翠区)
延安市(志丹县、子长市、甘泉县、延长县、宝塔区、黄陵县、黄龙县、吴起县、洛川县、富县、延川县、宜川县、安塞区)
仙桃市(神农架林区、天门市、潜江市)
呼和浩特市(玉泉区、清水河县、托克托县、和林格尔县、回民区、新城区、武川县、赛罕区、土默特左旗)
怀化市(新晃侗族自治县、麻阳苗族自治县、会同县、通道侗族自治县、鹤城区、靖州苗族侗族自治县、洪江市、沅陵县、溆浦县、辰溪县、中方县、芷江侗族自治县)
滨州市(惠民县、阳信县、博兴县、无棣县、邹平市、沾化区、滨城区)
桂林市(临桂区、七星区、象山区、雁山区、叠彩区、龙胜各族自治县、永福县、平乐县、秀峰区、灵川县、兴安县、资源县、恭城瑶族自治县、全州县、阳朔县、荔浦市、灌阳县)
贵港市(港北区、覃塘区、桂平市、平南县、港南区)
吉林市(昌邑区、丰满区、永吉县、蛟河市、舒兰市、桦甸市、龙潭区、船营区、磐石市)
连云港市(灌云县、海州区、灌南县、连云区、赣榆区、东海县)
恩施土家族苗族自治州(利川市、建始县、巴东县、鹤峰县、咸丰县、恩施市、来凤县、宣恩县)
山南市(桑日县、扎囊县、琼结县、乃东区、浪卡子县、洛扎县、错那市、隆子县、曲松县、加查县、贡嘎县、措美县)
钦州市(浦北县、钦北区、钦南区、灵山县)
福州市(罗源县、晋安区、连江县、闽侯县、鼓楼区、闽清县、台江区、仓山区、平潭县、永泰县、福清市、马尾区、长乐区)
渭南市(澄城县、白水县、韩城市、华阴市、华州区、临渭区、大荔县、富平县、潼关县、蒲城县、合阳县)
徐州市(睢宁县、贾汪区、邳州市、新沂市、鼓楼区、丰县、云龙区、沛县、铜山区、泉山区)
武汉市(武昌区、江岸区、江汉区、蔡甸区、江夏区、洪山区、汉阳区、东西湖区、硚口区、青山区、新洲区、黄陂区、汉南区)
黑河市(五大连池市、爱辉区、嫩江市、北安市、逊克县、孙吴县)
楚雄彝族自治州(双柏县、武定县、永仁县、禄丰市、牟定县、南华县、楚雄市、姚安县、大姚县、元谋县)
新乡市(获嘉县、卫辉市、延津县、红旗区、牧野区、辉县市、原阳县、卫滨区、封丘县、凤泉区、新乡县、长垣市)
博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、精河县、阿拉山口市、温泉县)
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4月25日金融一线消息,中国人民银行温州市分行行政处罚信息公示表显示,浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,被罚款133万元。
娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)对该行未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任,被罚款3.3万元。
孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)对该行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户负有责任,被罚款1万元。
序号当事人名称 (姓名、职务)行政处罚 决定书文号违法行为类型行政处罚内容作出行政处罚决定机关名称作出行政处罚决定日期公示期限(自公示之日起计算)备注1浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 温银罚决字〔2025〕3号1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚款133万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年 2娄某恩(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理)温银罚决字〔2025〕4号对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。处罚款3.3万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年 3孙某栋(时任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司零售金融部总经理)温银罚决字〔2025〕1号对龙湾农商银行以下违法违规行为负有责任:与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚款1万元。中国人民银行温州市分行2025年4月22日五年
新闻结尾
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