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香港特别行政区
4月25日金融一线消息,中国人民银行陇南市分行行政处罚决定信息公示表显示,甘肃西和农村商业银行股份有限公司因开立、撤销账户未在规定期限内向人民银行备案;未按规定挑剔残损、污损人民币;经收的非税收入未通过“待结算财政款项”科目核算直接划缴国库定;未按规定开展客户身份重新识别,受到警告并被罚款25.36万元。
吕年峰(时任甘肃西和农村商业银行股份有限公司副行长)、张月侠(时任甘肃西和农村商业银行股份有限公司营业部会计主管)二人对未按规定开展客户身份重新识别负有责任,分别被罚款1.1万元。