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内蒙古自治区

驻马店市(泌阳县、遂平县、新蔡县、上蔡县、西平县、汝南县、正阳县、平舆县、确山县、驿城区)

陇南市(康县、徽县、西和县、宕昌县、文县、礼县、成县、两当县、武都区)

六安市(霍山县、舒城县、霍邱县、叶集区、金安区、金寨县、裕安区)  大兴安岭地区(漠河市、塔河县、呼玛县)

哈密市(伊州区、巴里坤哈萨克自治县、伊吾县)

泸州市(纳溪区、合江县、龙马潭区、古蔺县、江阳区、泸县、叙永县)

常州市(天宁区、武进区、新北区、金坛区、溧阳市、钟楼区)

百色市(乐业县、右江区、田阳区、西林县、隆林各族自治县、凌云县、那坡县、靖西市、德保县、田东县、田林县、平果市)  鸡西市(麻山区、梨树区、虎林市、滴道区、密山市、城子河区、鸡东县、鸡冠区、恒山区)

嘉峪关市

大连市(长海县、西岗区、甘井子区、金州区、沙河口区、旅顺口区、瓦房店市、庄河市、中山区、普兰店区)

鄂州市(华容区、鄂城区、梁子湖区)

绥化市(安达市、兰西县、望奎县、庆安县、北林区、绥棱县、肇东市、海伦市、明水县、青冈县)

徐州市(鼓楼区、泉山区、铜山区、邳州市、新沂市、云龙区、丰县、睢宁县、贾汪区、沛县)

仙桃市(潜江市、神农架林区、天门市)

天津市(滨海新区、河北区、南开区、蓟州区、静海区、津南区、红桥区、西青区、宁河区、河西区、宝坻区、北辰区、武清区、和平区、东丽区、河东区)

中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县)

丹东市(凤城市、振兴区、宽甸满族自治县、振安区、元宝区、东港市)

拉萨市(堆龙德庆区、当雄县、达孜区、城关区、林周县、曲水县、尼木县、墨竹工卡县)

自贡市(荣县、富顺县、贡井区、自流井区、大安区、沿滩区)

连云港市(赣榆区、连云区、海州区、灌南县、灌云县、东海县)

吕梁市(中阳县、交口县、石楼县、岚县、离石区、方山县、孝义市、柳林县、汾阳市、交城县、兴县、文水县、临县)

抚顺市(东洲区、顺城区、新抚区、抚顺县、清原满族自治县、望花区、新宾满族自治县)

普洱市(思茅区、澜沧拉祜族自治县、西盟佤族自治县、景谷傣族彝族自治县、景东彝族自治县、江城哈尼族彝族自治县、墨江哈尼族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、宁洱哈尼族彝族自治县、镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县)

石家庄市(高邑县、元氏县、平山县、桥西区、井陉矿区、栾城区、新华区、灵寿县、正定县、赞皇县、辛集市、井陉县、赵县、新乐市、无极县、长安区、裕华区、晋州市、行唐县、藁城区、鹿泉区、深泽县)

台州市(仙居县、路桥区、温岭市、三门县、椒江区、天台县、临海市、玉环市、黄岩区)

宁波市(奉化区、余姚市、海曙区、镇海区、鄞州区、宁海县、江北区、北仑区、慈溪市、象山县)

抚州市(宜黄县、乐安县、崇仁县、南城县、广昌县、临川区、黎川县、金溪县、东乡区、南丰县、资溪县)

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马鞍山市(和县、当涂县、雨山区、博望区、花山区、含山县)

和田地区(皮山县、墨玉县、策勒县、民丰县、于田县、洛浦县、和田县、和田市)

咸宁市(通山县、咸安区、通城县、赤壁市、崇阳县、嘉鱼县)

绵阳市(梓潼县、北川羌族自治县、涪城区、安州区、盐亭县、江油市、平武县、游仙区、三台县)  汕尾市(海丰县、城区、陆丰市、陆河县)

眉山市(仁寿县、丹棱县、洪雅县、青神县、东坡区、彭山区)

牡丹江市(东宁市、东安区、林口县、海林市、宁安市、爱民区、穆棱市、绥芬河市、西安区、阳明区)

晋中市(祁县、昔阳县、太谷区、介休市、左权县、寿阳县、榆次区、平遥县、和顺县、灵石县、榆社县)呼伦贝尔市(阿荣旗、扎赉诺尔区、根河市、新巴尔虎右旗、额尔古纳市、新巴尔虎左旗、鄂温克族自治旗、满洲里市、海拉尔区、扎兰屯市、鄂伦春自治旗、陈巴尔虎旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗、牙克石市)

杭州市(临安区、临平区、钱塘区、上城区、建德市、桐庐县、滨江区、余杭区、西湖区、萧山区、拱墅区、富阳区、淳安县)  贵港市(平南县、港南区、覃塘区、桂平市、港北区)

海南藏族自治州(兴海县、同德县、贵德县、共和县、贵南县)

大庆市(肇源县、大同区、杜尔伯特蒙古族自治县、林甸县、萨尔图区、肇州县、红岗区、让胡路区、龙凤区)

黔东南苗族侗族自治州(施秉县、黄平县、雷山县、从江县、锦屏县、天柱县、黎平县、丹寨县、剑河县、榕江县、岑巩县、台江县、三穗县、镇远县、凯里市、麻江县)阳泉市(矿区、平定县、盂县、城区、郊区)

黔南布依族苗族自治州(长顺县、平塘县、三都水族自治县、瓮安县、贵定县、罗甸县、惠水县、独山县、福泉市、都匀市、龙里县、荔波县)

青岛市(李沧区、平度市、城阳区、市南区、黄岛区、市北区、即墨区、莱西市、胶州市、崂山区)

兴安盟(科尔沁右翼前旗、扎赉特旗、科尔沁右翼中旗、突泉县、阿尔山市、乌兰浩特市)

广元市(昭化区、利州区、旺苍县、青川县、朝天区、剑阁县、苍溪县)

湘西土家族苗族自治州(永顺县、龙山县、古丈县、花垣县、泸溪县、凤凰县、吉首市、保靖县)

黄南藏族自治州(尖扎县、同仁市、河南蒙古族自治县、泽库县)

通辽市(科尔沁左翼后旗、科尔沁区、霍林郭勒市、扎鲁特旗、开鲁县、奈曼旗、库伦旗、科尔沁左翼中旗)

萍乡市(安源区、芦溪县、上栗县、莲花县、湘东区)

葫芦岛市(兴城市、绥中县、南票区、连山区、建昌县、龙港区)

三门峡市(湖滨区、渑池县、陕州区、灵宝市、卢氏县、义马市)

荆门市(沙洋县、京山市、东宝区、钟祥市、掇刀区)

景德镇市(昌江区、乐平市、浮梁县、珠山区)

包头市(达尔罕茂明安联合旗、东河区、石拐区、白云鄂博矿区、九原区、青山区、固阳县、土默特右旗、昆都仑区)

海口市(美兰区、秀英区、龙华区、琼山区)

郴州市(桂东县、苏仙区、嘉禾县、桂阳县、永兴县、资兴市、临武县、宜章县、汝城县、北湖区、安仁县)

济宁市(任城区、梁山县、嘉祥县、鱼台县、曲阜市、汶上县、兖州区、金乡县、微山县、泗水县、邹城市)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）