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第一财经注意到,近段时间,多地证监局提示冒牌金融机构实施金融诈骗的案例,其中包括假私募、假券商、假软件、假股神等,这些“李鬼”们通过各种渠道诱导投资者下载假APP、交易软件等,唆使投资者转入资金实施诈骗。
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骗子竟盯上了国有金融企业
4月14日,陕西证监局发布了风险提示,称近期有不法分子冒充辖区私募机构工作人员,诱导投资者加入股票学习交流群、荐股群,利用假冒的私募机构APP和交易软件,对投资者实施诈骗。
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陕西证监局提醒,不法分子通过互联网实施诈骗,流窜作案甚至藏身境外,当投资者被骗后,很难找到诈骗人员追回被骗资金。
该提示可以追溯到4月4日陕西省创业投资协会在公众号上发布过的西安联瑞私募基金管理有限公司(下称“联瑞基金”)的一篇声明。在声明中,联瑞基金称有不法分子冒用联瑞基金名义、假冒公司员工“理财规划师、资金专员”等名义创建直播等。
联瑞基金称,从未开发过任何移动端APP,也从未授权任何APP使用我司名称,也未在任何其他公众社交平台(如微博、QQ、抖音、快手、小红书等)开立账号从事宣传、募集、投资等活动,从未授权任何单位和个人开展上述或类似的业务。
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戳破“李鬼”券商的行骗伎俩
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假冒券商行骗的伎俩,总是时不时地“冒头”,去年,已有多家证券公司公告打假。根据公开信息,2025年以来,已有近20家券商发布警惕假冒证券交易APP及员工进行非法证券活动的公告。
银河证券3月28日声明称,近期,发现有不法分子假冒该公司及员工名义,诱导投资者下载假冒APP,从事非法证券交易活动。涉事假冒APP为“银河e智富”APP。
银河证券称,从未委托证券经纪人以外的个人或者机构进行投资者招揽、服务活动。任何假冒该公司名义设立网站、微信、客服热线等行为,均属非法证券活动。任何以我公司及工作人员费用清退、名义荐股、提供内幕消息、配资等为由开展投资咨询服务,收取会员费、充值、汇款、承诺收益、盈利分成等行为,均属违法行为。
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