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淮北市(烈山区、杜集区、濉溪县、相山区)

信阳市(新县、商城县、淮滨县、息县、固始县、罗山县、光山县、潢川县、平桥区、浉河区)

济南市(历下区、章丘区、市中区、商河县、槐荫区、莱芜区、历城区、钢城区、长清区、济阳区、天桥区、平阴县)  阜新市(海州区、太平区、新邱区、彰武县、细河区、阜新蒙古族自治县、清河门区)

绵阳市(涪城区、北川羌族自治县、三台县、江油市、平武县、安州区、盐亭县、游仙区、梓潼县)

大理白族自治州(剑川县、弥渡县、宾川县、大理市、漾濞彝族自治县、巍山彝族回族自治县、祥云县、云龙县、洱源县、永平县、鹤庆县、南涧彝族自治县)

雅安市(汉源县、名山区、雨城区、宝兴县、荥经县、芦山县、石棉县、天全县)中卫市(中宁县、海原县、沙坡头区)

日照市(岚山区、五莲县、莒县、东港区)  辽阳市(辽阳县、弓长岭区、宏伟区、太子河区、灯塔市、白塔区、文圣区)

衢州市(龙游县、常山县、江山市、柯城区、衢江区、开化县)

甘孜藏族自治州(巴塘县、白玉县、九龙县、泸定县、稻城县、新龙县、得荣县、色达县、乡城县、理塘县、康定市、甘孜县、德格县、道孚县、石渠县、丹巴县、雅江县、炉霍县)

宁夏回族自治区

丽水市(缙云县、云和县、龙泉市、莲都区、松阳县、青田县、遂昌县、庆元县、景宁畲族自治县)

东营市(广饶县、利津县、垦利区、东营区、河口区)

银川市(灵武市、永宁县、西夏区、兴庆区、贺兰县、金凤区)

滁州市(定远县、天长市、南谯区、全椒县、琅琊区、来安县、凤阳县、明光市)

重庆市(云阳县、渝北区、永川区、黔江区、奉节县、巫山县、城口县、九龙坡区、铜梁区、沙坪坝区、涪陵区、酉阳土家族苗族自治县、綦江区、大足区、巫溪县、万州区、北碚区、江北区、大渡口区、江津区、彭水苗族土家族自治县、武隆区、南川区、巴南区、垫江县、长寿区、荣昌区、南岸区、梁平区、丰都县、石柱土家族自治县、忠县、秀山土家族苗族自治县、开州区、渝中区、合川区、潼南区、璧山区)

北海市(合浦县、银海区、铁山港区、海城区)

晋中市(和顺县、太谷区、榆次区、祁县、左权县、昔阳县、灵石县、寿阳县、榆社县、平遥县、介休市)

邢台市(南和区、隆尧县、平乡县、南宫市、新河县、临城县、柏乡县、信都区、清河县、威县、襄都区、宁晋县、任泽区、广宗县、内丘县、巨鹿县、沙河市、临西县)

临汾市(吉县、永和县、襄汾县、汾西县、蒲县、曲沃县、古县、霍州市、洪洞县、大宁县、乡宁县、尧都区、浮山县、隰县、翼城县、侯马市、安泽县)

钦州市(钦北区、浦北县、钦南区、灵山县)

郑州市(管城回族区、上街区、惠济区、新郑市、金水区、新密市、巩义市、中原区、荥阳市、中牟县、二七区、登封市)

泰州市(海陵区、姜堰区、泰兴市、靖江市、高港区、兴化市)

茂名市(高州市、电白区、化州市、信宜市、茂南区)

常德市(武陵区、桃源县、澧县、安乡县、鼎城区、津市市、临澧县、汉寿县、石门县)

惠州市(龙门县、惠城区、惠阳区、惠东县、博罗县)

鹤岗市(工农区、绥滨县、东山区、兴安区、南山区、向阳区、萝北县、兴山区)

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潮州市(湘桥区、潮安区、饶平县)

兴安盟(阿尔山市、科尔沁右翼中旗、科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市、突泉县、扎赉特旗)

昌吉回族自治州(昌吉市、奇台县、木垒哈萨克自治县、阜康市、呼图壁县、玛纳斯县、吉木萨尔县)

驻马店市(西平县、确山县、驿城区、泌阳县、正阳县、汝南县、平舆县、上蔡县、新蔡县、遂平县)  陇南市(两当县、徽县、礼县、西和县、宕昌县、武都区、成县、康县、文县)

金华市(东阳市、磐安县、浦江县、义乌市、武义县、永康市、婺城区、金东区、兰溪市)

秦皇岛市(青龙满族自治县、昌黎县、山海关区、北戴河区、卢龙县、抚宁区、海港区)

北京市(密云区、通州区、大兴区、平谷区、房山区、怀柔区、朝阳区、昌平区、顺义区、西城区、东城区、门头沟区、海淀区、延庆区、丰台区、石景山区)七台河市(茄子河区、新兴区、桃山区、勃利县)

东莞市  楚雄彝族自治州(南华县、双柏县、楚雄市、元谋县、牟定县、武定县、姚安县、禄丰市、大姚县、永仁县)

德阳市(绵竹市、旌阳区、罗江区、中江县、广汉市、什邡市)

杭州市(淳安县、拱墅区、富阳区、临平区、滨江区、建德市、钱塘区、萧山区、西湖区、余杭区、桐庐县、临安区、上城区)

潍坊市(坊子区、安丘市、青州市、寒亭区、昌邑市、奎文区、昌乐县、寿光市、高密市、潍城区、临朐县、诸城市)益阳市(沅江市、赫山区、南县、资阳区、安化县、桃江县)

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桂林市(永福县、资源县、灌阳县、平乐县、恭城瑶族自治县、兴安县、象山区、灵川县、叠彩区、秀峰区、龙胜各族自治县、全州县、雁山区、荔浦市、七星区、临桂区、阳朔县)

濮阳市(华龙区、濮阳县、南乐县、范县、清丰县、台前县)

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乌鲁木齐市(乌鲁木齐县、达坂城区、米东区、天山区、头屯河区、沙依巴克区、水磨沟区、新市区)

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乐山市(沙湾区、夹江县、峨眉山市、峨边彝族自治县、沐川县、马边彝族自治县、金口河区、井研县、犍为县、市中区、五通桥区)

张掖市(临泽县、山丹县、甘州区、高台县、肃南裕固族自治县、民乐县)

佳木斯市(前进区、郊区、富锦市、桦川县、同江市、东风区、抚远市、向阳区、桦南县、汤原县)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）