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塔城地区(乌苏市、额敏县、和布克赛尔蒙古自治县、裕民县、托里县、塔城市、沙湾市)

苏州市(虎丘区、张家港市、姑苏区、吴江区、太仓市、常熟市、相城区、吴中区、昆山市)  海东市(平安区、乐都区、化隆回族自治县、互助土族自治县、民和回族土族自治县、循化撒拉族自治县)

贵阳市(清镇市、花溪区、观山湖区、息烽县、开阳县、白云区、修文县、云岩区、南明区、乌当区)

西双版纳傣族自治州(景洪市、勐腊县、勐海县)

随州市(曾都区、广水市、随县)

黄石市(铁山区、阳新县、黄石港区、大冶市、西塞山区、下陆区)  肇庆市(鼎湖区、端州区、封开县、广宁县、德庆县、怀集县、四会市、高要区)

商洛市(丹凤县、山阳县、商南县、镇安县、商州区、洛南县、柞水县)

银川市(贺兰县、兴庆区、西夏区、灵武市、金凤区、永宁县)

赣州市(寻乌县、全南县、兴国县、崇义县、安远县、石城县、章贡区、南康区、于都县、会昌县、宁都县、定南县、大余县、龙南市、信丰县、赣县区、上犹县、瑞金市)

三明市(三元区、永安市、清流县、沙县区、尤溪县、泰宁县、明溪县、宁化县、大田县、将乐县、建宁县)

海南藏族自治州(贵南县、同德县、共和县、贵德县、兴海县)

济源市

盐城市(大丰区、响水县、亭湖区、东台市、射阳县、阜宁县、盐都区、建湖县、滨海县)

黄山市(屯溪区、黟县、休宁县、徽州区、祁门县、歙县、黄山区)

宜春市(靖安县、铜鼓县、奉新县、万载县、樟树市、袁州区、宜丰县、上高县、丰城市、高安市)

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毕节市(纳雍县、金沙县、黔西市、织金县、大方县、威宁彝族回族苗族自治县、七星关区、赫章县)

葫芦岛市(兴城市、绥中县、连山区、龙港区、南票区、建昌县)

广西壮族自治区

成都市(大邑县、武侯区、金牛区、新津区、彭州市、青羊区、都江堰市、成华区、锦江区、金堂县、蒲江县、龙泉驿区、双流区、新都区、邛崃市、温江区、郫都区、青白江区、崇州市、简阳市)

香港特别行政区

聊城市(莘县、阳谷县、东昌府区、茌平区、临清市、东阿县、冠县、高唐县)

韶关市(南雄市、乳源瑶族自治县、浈江区、武江区、仁化县、乐昌市、始兴县、新丰县、翁源县、曲江区)

扬州市(宝应县、仪征市、邗江区、高邮市、广陵区、江都区)

固原市(原州区、隆德县、西吉县、泾源县、彭阳县)

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常德市(武陵区、津市市、桃源县、汉寿县、鼎城区、澧县、安乡县、石门县、临澧县)

中山市

揭阳市(揭东区、普宁市、惠来县、榕城区、揭西县)

红河哈尼族彝族自治州(元阳县、金平苗族瑶族傣族自治县、红河县、建水县、河口瑶族自治县、个旧市、开远市、绿春县、泸西县、蒙自市、石屏县、弥勒市、屏边苗族自治县)  昌都市(贡觉县、类乌齐县、察雅县、左贡县、卡若区、芒康县、八宿县、洛隆县、丁青县、边坝县、江达县)

池州市(东至县、石台县、青阳县、贵池区)

内江市(资中县、市中区、威远县、东兴区、隆昌市)

汕头市(金平区、澄海区、潮南区、南澳县、龙湖区、濠江区、潮阳区)博尔塔拉蒙古自治州(博乐市、温泉县、精河县、阿拉山口市)

金华市(兰溪市、金东区、磐安县、永康市、浦江县、义乌市、婺城区、东阳市、武义县)  大理白族自治州(剑川县、云龙县、巍山彝族回族自治县、洱源县、弥渡县、鹤庆县、南涧彝族自治县、大理市、漾濞彝族自治县、永平县、祥云县、宾川县)

延安市(吴起县、志丹县、延长县、延川县、甘泉县、子长市、富县、黄陵县、安塞区、宜川县、洛川县、宝塔区、黄龙县)

石嘴山市(平罗县、大武口区、惠农区)

迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、香格里拉市、德钦县)湘潭市(韶山市、湘乡市、岳塘区、雨湖区、湘潭县)

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　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）