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中卫市(中宁县、海原县、沙坡头区)

酒泉市(肃北蒙古族自治县、肃州区、阿克塞哈萨克族自治县、瓜州县、玉门市、金塔县、敦煌市)

百色市(凌云县、乐业县、靖西市、平果市、德保县、那坡县、右江区、隆林各族自治县、田阳区、田东县、西林县、田林县)

九江市(德安县、瑞昌市、武宁县、彭泽县、共青城市、浔阳区、湖口县、修水县、永修县、濂溪区、都昌县、柴桑区、庐山市)  宁德市(福安市、周宁县、古田县、福鼎市、霞浦县、寿宁县、屏南县、蕉城区、柘荣县)

湛江市(雷州市、麻章区、赤坎区、吴川市、坡头区、霞山区、徐闻县、廉江市、遂溪县)

香港特别行政区

襄阳市(老河口市、樊城区、枣阳市、南漳县、谷城县、襄城区、宜城市、保康县、襄州区)

松原市(宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县、扶余市、乾安县、长岭县)  三沙市(南沙区、西沙区)

攀枝花市(米易县、盐边县、东区、仁和区、西区)

通辽市(科尔沁左翼后旗、库伦旗、开鲁县、科尔沁左翼中旗、扎鲁特旗、科尔沁区、霍林郭勒市、奈曼旗)

西安市(鄠邑区、临潼区、雁塔区、阎良区、长安区、灞桥区、莲湖区、碑林区、高陵区、周至县、蓝田县、未央区、新城区)

泸州市(龙马潭区、叙永县、江阳区、合江县、古蔺县、泸县、纳溪区)

长春市(榆树市、德惠市、南关区、双阳区、九台区、农安县、二道区、朝阳区、宽城区、公主岭市、绿园区)

定西市(陇西县、通渭县、渭源县、临洮县、岷县、安定区、漳县)

锦州市(义县、北镇市、凌海市、古塔区、凌河区、太和区、黑山县)

宿迁市(宿城区、沭阳县、泗洪县、泗阳县、宿豫区)

五指山市(保亭黎族苗族自治县、东方市、临高县、昌江黎族自治县、白沙黎族自治县、琼中黎族苗族自治县、定安县、乐东黎族自治县、琼海市、文昌市、陵水黎族自治县、澄迈县、屯昌县、万宁市)

临夏回族自治州(积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市、永靖县、和政县、东乡族自治县、广河县、临夏县、康乐县)

宝鸡市(麟游县、眉县、陈仓区、渭滨区、扶风县、岐山县、太白县、凤县、陇县、凤翔区、金台区、千阳县)

新乡市(红旗区、获嘉县、原阳县、凤泉区、长垣市、卫滨区、牧野区、封丘县、延津县、辉县市、新乡县、卫辉市)

安庆市(桐城市、望江县、迎江区、大观区、岳西县、宿松县、怀宁县、潜山市、太湖县、宜秀区)

朔州市(山阴县、怀仁市、朔城区、右玉县、平鲁区、应县)

黔东南苗族侗族自治州(施秉县、丹寨县、镇远县、锦屏县、从江县、岑巩县、黄平县、剑河县、黎平县、凯里市、天柱县、麻江县、三穗县、雷山县、榕江县、台江县)

锡林郭勒盟(锡林浩特市、正蓝旗、多伦县、苏尼特右旗、正镶白旗、镶黄旗、太仆寺旗、二连浩特市、阿巴嘎旗、东乌珠穆沁旗、苏尼特左旗、西乌珠穆沁旗)

安阳市(安阳县、内黄县、北关区、林州市、滑县、汤阴县、龙安区、文峰区、殷都区)

郑州市(新郑市、二七区、荥阳市、登封市、管城回族区、金水区、惠济区、中原区、新密市、巩义市、上街区、中牟县)

乐山市(五通桥区、马边彝族自治县、金口河区、井研县、犍为县、市中区、峨边彝族自治县、峨眉山市、夹江县、沙湾区、沐川县)

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喀什地区(英吉沙县、喀什市、岳普湖县、伽师县、莎车县、麦盖提县、叶城县、塔什库尔干塔吉克自治县、巴楚县、泽普县、疏附县、疏勒县)

吉安市(万安县、永新县、泰和县、新干县、青原区、安福县、井冈山市、永丰县、吉州区、遂川县、峡江县、吉安县、吉水县)

舟山市(定海区、岱山县、嵊泗县、普陀区)

汕头市(金平区、澄海区、潮阳区、潮南区、南澳县、龙湖区、濠江区)  凉山彝族自治州(昭觉县、喜德县、西昌市、普格县、甘洛县、宁南县、会理市、会东县、雷波县、布拖县、越西县、金阳县、盐源县、美姑县、冕宁县、德昌县、木里藏族自治县)

十堰市(茅箭区、郧阳区、房县、郧西县、张湾区、竹山县、丹江口市、竹溪县)

重庆市(丰都县、江北区、潼南区、永川区、武隆区、渝北区、云阳县、开州区、奉节县、璧山区、南川区、荣昌区、江津区、酉阳土家族苗族自治县、石柱土家族自治县、巫山县、铜梁区、合川区、渝中区、黔江区、大渡口区、九龙坡区、綦江区、北碚区、梁平区、涪陵区、彭水苗族土家族自治县、秀山土家族苗族自治县、长寿区、南岸区、城口县、巫溪县、忠县、大足区、沙坪坝区、垫江县、巴南区、万州区)

太原市(小店区、尖草坪区、古交市、清徐县、娄烦县、万柏林区、晋源区、迎泽区、杏花岭区、阳曲县)柳州市(鹿寨县、鱼峰区、柳南区、城中区、三江侗族自治县、融水苗族自治县、柳江区、融安县、柳北区、柳城县)

徐州市(睢宁县、邳州市、泉山区、丰县、云龙区、铜山区、沛县、鼓楼区、新沂市、贾汪区)  台州市(三门县、天台县、椒江区、路桥区、仙居县、玉环市、临海市、温岭市、黄岩区)

烟台市(芝罘区、招远市、莱山区、牟平区、蓬莱区、龙口市、莱州市、海阳市、莱阳市、福山区、栖霞市)

昭通市(鲁甸县、威信县、水富市、昭阳区、镇雄县、彝良县、大关县、盐津县、巧家县、绥江县、永善县)

阿克苏地区(阿瓦提县、库车市、温宿县、阿克苏市、沙雅县、拜城县、新和县、乌什县、柯坪县)丽水市(缙云县、莲都区、云和县、龙泉市、遂昌县、景宁畲族自治县、松阳县、庆元县、青田县)

枣庄市(市中区、峄城区、台儿庄区、山亭区、滕州市、薛城区)

阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善右旗、阿拉善左旗)

平顶山市(宝丰县、卫东区、汝州市、鲁山县、湛河区、新华区、石龙区、叶县、郏县、舞钢市)

荆州市(洪湖市、沙市区、公安县、江陵县、石首市、松滋市、监利市、荆州区)

宣城市(旌德县、泾县、宣州区、宁国市、绩溪县、广德市、郎溪县)

海南藏族自治州(兴海县、共和县、同德县、贵德县、贵南县)

济南市(天桥区、长清区、市中区、历城区、莱芜区、济阳区、平阴县、槐荫区、商河县、章丘区、钢城区、历下区)

合肥市(包河区、蜀山区、巢湖市、肥东县、庐江县、庐阳区、瑶海区、长丰县、肥西县)

六安市(叶集区、霍山县、舒城县、金安区、金寨县、裕安区、霍邱县)

白银市(白银区、平川区、景泰县、会宁县、靖远县)

德宏傣族景颇族自治州(陇川县、瑞丽市、芒市、梁河县、盈江县)

晋中市(榆次区、太谷区、榆社县、寿阳县、平遥县、昔阳县、介休市、灵石县、左权县、和顺县、祁县)

迪庆藏族自治州(维西傈僳族自治县、德钦县、香格里拉市)

三门峡市(义马市、陕州区、湖滨区、渑池县、卢氏县、灵宝市)

乌鲁木齐市(乌鲁木齐县、头屯河区、水磨沟区、米东区、天山区、达坂城区、沙依巴克区、新市区)

衡水市(故城县、桃城区、阜城县、饶阳县、冀州区、深州市、枣强县、安平县、武强县、武邑县、景县)

　　2025年一季度金融机构共收到1740张罚单，同比减少45.13%，合计被罚没金额6.26亿元，同比略增3.64%。一季度以1月处罚力度最大，2月、3月罚单数量和罚没金额较1月有所回落。 

　　一、一季度不同类型机构处罚情况

　　国家金融监督管理总局今年一季度开出的罚单数量和罚没金额均少于去年同期，其中罚单数量同比减少54.3%，罚没金额同比减少21.47%。

　　央行的处罚力度则明显加大，今年一季度开出360张罚单，同比增加50%，合计罚没金额1.86亿元，同比增加121.42%。重点处罚违反反洗钱法、违反账户管理规定、信用信息采集/提供/查询违规等。

　　从月度分布来看，1月份为处罚小高峰，此后2月、3月罚单数量和罚没金额有所回落。

　　今年一季度银行收到1070张罚单，合计被罚没4.58亿，保险公司收到500张罚单，合计被罚没9366.75万元。券商收到61张罚单。

　　二、一季度1000万元以上大额罚单

　　一季度有9张罚单罚没金额超过1000万元，其中4张为央行给银行开出的罚单，3张为国家金融监督管理总局及其派出机构所开，2张罚单为证监会及其派出机构所开。

　　银行收到的大罚单均涉及违反反洗钱法、违反信用信息采集/提供/查询及相关管理规定、违反账户管理规定、占压财政存款或者资金等。此外，被处罚的违规行为还包括妨碍监管工作。

　　交银理财为一季度唯一被罚的理财公司，被罚违规事项为理财产品信息披露不规范，理财业务投后管理勤勉尽职义务履行不到位等。

　　三、一季度金融合规典型案例

　　1、一季度4家江苏农商行因债券投资违规被罚

　　一季度有4家江苏农商行因债券投资违规被处罚，分别为江苏赣榆农村商业银行、江苏仪征农村商业银行、江苏兴化农村商业银行、江苏灌南农村商业银行。

　　其中江苏仪征农村商业银行主要违法违规行为包括超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位，被处罚款80万元，时任江苏仪征农村商业银行金融市场部总经理阚正香因超资质投资债券被警告。

　　江苏兴化农村商业银行同样因“超资质投资债券、对已核销贷款追偿不到位”被处罚，被处罚款75万元，时任江苏兴化农村商业银行董事长曹文铭因超资质投资债券被罚款6万元。

　　江苏灌南农村商业银行因违规开展债券投资业务被罚款30万元，时任江苏灌南农村商业银行金融市场部总经理高中明作为相关责任人被罚款6万元。

　　同样涉及违规开展债券投资业务的还有江苏赣榆农村商业银行，时任江苏赣榆农村商业银行金融市场部总经理杨婷婷作为相关责任人被警告并处罚款5万元。

　　2、渤海证券因员工“飞单”被罚，2025年行业首例！

　　渤海证券北京广顺北大街证券营业部因未能及时发现员工私自销售私募产品、未按内部制度对员工违规从事营利性经营活动进行追责而被罚，中国证监会北京监管局认为上述违规行为反映出该营业部在从业人员管理方面合规有效性不足，存在合规风险隐患，因此对该营业部采取出具警示函的行政监管措施。

　　金融机构员工私下向客户推荐非所属机构发行或代理的其他第三方机构产品的行为被称为“飞单”，“飞单”对于投资者而言风险较大，这些非机构代销、非正规渠道的金融产品往往缺乏有效的监管和保障，产品的真实性、合法性以及收益的稳定性都难以得到保证。

　　四、一季度金融合规特点

　　1、央行重拳出击，信用信息相关处罚大增近43.59%

　　据不完全统计，今年一季度涉及信用信息的罚单有56张，同比增加43.59%，合计罚没金额1.32亿元。其中处罚最多的是违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，此外还包括未准确、完整、及时报送个人信用信息，以及提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等。

　　按照央行发布的《征信业务管理办法》规定，征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意，并且明确告知信息主体采集信用信息的目的。依照法律法规公开的信息除外。

　　近年来，国家对金融消费者的个人信息保护力度不断加大，金融监管机构对相关违法违规行为的处罚力度也不断加大。

　　国家金融监管总局去年末印发的《银行保险机构数据安全管理办法》包含加强个人信息保护的多项措施，提到应按照“明确告知、授权同意”的原则处理个人信息，按照金融业务处理目的的最小范围收集个人信息。共享和向外部提供个人信息，应履行个人告知及取得同意的义务等。

　　2、剑指投行乱象，券商投行业务成一季度处罚焦点

　　一季度投行业务依然为券商被处罚的重点领域，据不完全统计，有20张罚单涉及投行业务相关违规行为，相比去年同期增加25%。

　　具体违规行为包括提供保荐承销服务过程中未勤勉尽责、质控/内核核查把关不严、内控流程不规范、项目尽职调查不到位、部分项目收费不规范等。尤其3月28日证监会一口气发布9张罚单，处罚6家券商、8位高管，剑指投行乱象。

　　五、金融机构处罚排名

　　罚没金额最多的非银机构为中国人民财产保险，交银理财罚没金额排第二，东吴证券罚没金额排第三。

　　（本文数据支持方为企业预警通，统计口径为披露时间）